Важно
ФНС планирует изменить форму и правила заполнения декларации по НДС Обвиняют в 159 часть 3
Просмотров: 3"Сотрудник - обвиняемый" работая в компании ООО "хх", подменил реквизиты клиента и тот не получил свой откат. Служебная записка была подписана сотрудником и коммерческим директором, а после была отдана в бухгалтерию. При этом в компании ООО "хх" утверждают что они запросили в банке все выписки и деньги были переведены обратно на карту сотрудника-обвиняемого с подменных реквизитов. Прошло 2.5 года, завели дело по статье 159 часть 3 УК РФ. Владелец подменных реквизитов мог указать на "сотрудника - обвиняемого" и дать показания что это он попросил его предоставить свои реквизиты карты. Факты дела и обвинения пока не известны. Может ли что то доказать при таких обстоятельствах заявитель?!
Вопрос относится к городу Санкт-Петербург
Уточнение от 23 сентября 2014 - 15:55
Факт того, что назначение платежа было "вознаграждение" как откат, неужели факт перевода денег может считаться материальным ущербом компании ООО "хх" и она заявила об этом?! "Откатчик" который ждал вознаграждение так и слова не сказал при этом.
По поводу умысла:
1) В компании существуют служебные записки, в которых сотрудник указывает реквизиты которые он получил от клиента (смс). Они то и были заменены и подписаны у коммерческого директора компании, а также подпись обвиняемого который составлял служебку.
2) Реквизиты человека находящегося в другом регионе, напрямую обвиняемый с ним не был знаком, а через третье лицо была оформлена новая карта.
3) Цель смены реквизитов, для перевода по реквизитам которые как утверждает обвиняемый прислал "откатчик".
Уточнение от 25 сентября 2014 - 09:24
Есть очень важная информация по делу. Оказывается компания ООО "хх" подала дело в суд, под видом: что компания якобы выполнила поставку товара по счету не в полном объеме, и остаток денежных средств решили использовать как возврат. И поэтому компания ООО "хх" обвиняет "сотрудника" будто он подменил реквизиты покупателя (клиента) и возврат денежных средств в связи с недопоставкой товара не прошел. Как вести себя "сотруднику-обвиняемому". Как он может доказать что это была недопоставка товара, а не откат?!
На самом деле, счет для покупателя был на 1 млн 300 т.р., а реальная стоимость отгруженного товара была 800 т.р., разница была переведена как откат.
Ответы:
Вы серьезно хотите получить компетентный ответ от незнакомых людей в интернете?
Смотрите, заходите сюда, оформляете бесплатный доступ на 2 дня ко всей базе знаний Консультант + и за это время находите и ответ на свой вопрос, и судебную практику, и все формы документов с примерами заполнения, какие вам только понадобятся.
Доброго дня!
Заявитель может доказать сам факт перевода денег на другие реквизиты, не соответствующие нужным.
В совершении преступления должен быть умысел - завладеть деньгами. Возникает вопрос: 1. Как изменены были реквизиты. 2. На какие? кого? как он связан с обвиняемым? 3. было ли целью смена реквизитов для завладения деньгами?
Заявитель указывает на подозрение, а следствие проверяет наличие состава. Фактически заявитель может только утверждать факт перевода - а кто сделал подмену не может!
Здравствуйте. В сложившейся ситуации необходимо обратить внимание на всю имеющуюся документацию и обратиться по этому поводу к юристу для защиты своих интересов. Дело необходимо контролировать на каждой стадии, собрать необходимые длоказательства.
Здравствуйте! А на каких основаниях сотрудник подменил реквизиты? Была договоренность? Куда потом были переведены деньги? Почему была написана служебная записка и по ней не было проведено внутреннего расследования? Очень много вопросов к "обвиняемому"
