Важно
ФНС планирует изменить форму и правила заполнения декларации по НДС Законно ли банк пытается собирать информацию?
Просмотров: 1Банк, предложил на днях мне, как директору ООО, заполнить анкету, заверить ее подписью и печатью организации и сдать им. В анкете предлагается указать все данные учредителей организации - фио, адрес, паспортные данные, телефоны. При этом банк ссылается на п14 ст7 115-фз от 7,08,2001 О противодействии легализации доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма. Как думаете, законно они пытаются собирать такую информацию?
Вопрос относится к городу САнкт-Петербург
Ответы:
Вы серьезно хотите получить компетентный ответ от незнакомых людей в интернете?
Смотрите, заходите сюда, оформляете бесплатный доступ на 2 дня ко всей базе знаний Консультант + и за это время находите и ответ на свой вопрос, и судебную практику, и все формы документов с примерами заполнения, какие вам только понадобятся.
Требования банка правомерны, но не все банки идут на сбор подобной информации.
