Имеет ли право банк запретить получать денежные переводы!
Просмотров: 1Имеет ли право служащий банка требовать с меня сведения о лицах, осуществляющих денежные переводы на мое имя, по системе CONTACT, и угрожать мне отказом, если я не предоставлю запрашиваемые сведения? Я не являюсь клиентом банка!
Ответы:
Вы серьезно хотите получить компетентный ответ от незнакомых людей в интернете?
Смотрите, заходите сюда, оформляете бесплатный доступ на 2 дня ко всей базе знаний Консультант + и за это время находите и ответ на свой вопрос, и судебную практику, и все формы документов с примерами заполнения, какие вам только понадобятся.
В данном случае следует руководствоваться ст. 6, 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Оговорено, идентификация клиента - физического лица
не проводится при осуществлении кредитными организациями,
перевода денежных средств без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, если сумма перевода не превышает 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей, за исключением случая, если у работников кредитной организации, банковских платежных агентов возникают подозрения, что указанная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
