Рейтинг@Mail.ru
Новости:

Мошенническая регистрация при назначении нового директора (например мошенника-номинального директора)

Просмотров: 1
Василий Николаевич
Вопрос задан9 июня 2016 в 04:43

Согласно Федерального закона №134-ФЗ от 28.06.2013 г. “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям” по п.3 и п.4 статьи 4 "В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом о государственной регистрации юридических лиц, уполномоченный государственный орган обязан заблаговременно сообщить заинтересованным лицам о предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица и о предстоящем включении данных в единый государственный реестр юридических лиц."

Вопрос: Обязан ли регистрирующий орган извещать заинтересованных лиц (участников ООО) при внесении изменений в ЕГРЮЛ при назначении нового директора (например мошенника-номинального директора)? Как без подобного извещения заинтересованные лица (участники)могут узнать о мошеннической регистрации до момента вывода мошенниками активов и денежных средств общества? К "каким случаям и в каком порядке" относится фраза "В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом о государственной регистрации юридических лиц..." ? Обязаны ли банки проводить извещение участников при смене банковской карточки (мошенниками)? И как могут участники отследить эти действия мошенников до совершения ими кражи активов и денежных средств?

Статья 4 Федерального закона №134-ФЗ от 28.06.2013 г. “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям” Внести в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 3301; 2002, N 12, ст. 1093; 2006, N 2, ст. 171; N 52, ст. 5497) следующие изменения: 1) статью 51 изложить в следующей редакции: “Статья 51. Государственная регистрация юридических лиц 3. До государственной регистрации юридического лица, изменений его устава или до включения иных данных, не связанных с изменениями устава, в единый государственный реестр юридических лиц уполномоченный государственный орган обязан провести в порядке и в срок, которые предусмотрены законом, проверку достоверности данных, включаемых в указанный реестр. 4. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом о государственной регистрации юридических лиц, уполномоченный государственный орган обязан заблаговременно сообщить заинтересованным лицам о предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица и о предстоящем включении данных в единый государственный реестр юридических лиц. Заинтересованные лица вправе направить в уполномоченный государственный орган возражения относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего включения данных в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц. Уполномоченный государственный орган обязан рассмотреть эти возражения и принять соответствующее решение в порядке и в срок, которые предусмотрены законом о государственной регистрации юридических лиц."

Вопрос относится к городу Санкт-Петербург

Ответы:

Вахтер
Опубликовано2 октября 2020 в 11:07
Опубликовано2 октября 2020 в 11:07

Вы серьезно хотите получить компетентный ответ от незнакомых людей в интернете? 


Смотрите, заходите сюда, оформляете бесплатный доступ на 2 дня ко всей базе знаний Консультант + и за это время находите и ответ на свой вопрос, и судебную практику, и все формы документов с примерами заполнения, какие вам только понадобятся.

colin
Опубликовано9 июня 2019 в 10:16
Опубликовано9 июня 2019 в 10:16

Странный вопрос, т.к. руководителя избирают собственники организации (участники ООО, в данном случае) т.е. должно было состояться собрание с повесткой дня о прекращении полномочий старого директора и назначении нового, во исполнение решения ОСУ составляется протокол собрания, по новым правилам действующим с 2014 участники обязаны избрать способ фиксации решений принятых на собрании это м.ь. видеосъемка собрание, особый способ подписания протокола, все участники собственноручно пишут полностью свои ФИО, протокол заверяется печатью ООО, составляется заявление по ф р14001, новый директор сол всеми учредительными документами, полученным от общества протоколом и заявлении по 14-й форме идет к нотариусу, тот проверят правоспособность юрлица, протокол и заверяет подпись нового директора на заявлении, после новый директор или его представитель по нотариальной доверенности является в ФНС №15 (речь идет о Питере) и подает документы, через 5 раб. дней заявитель подучает лист записи об внесенных изменениях в госреестр ЮЛ. Если ООО по каким то причинам утратила свои учр. документы или они были украдены почему не заявили в полицию. Кто фактически избирал нового директора? Ведь д.б. стоять подписи на протоколе реальных участников. Обратитесь к нотариусу который удостоверял личность нового директора и заверят его подпись за заявлении.

Похожие вопросы по этой теме:

Рубрикатор
  • Бухгалтеру
  • Юристу
  • Кадровику
  • Физическому лицу
    • Формы и отчеты
    • Налоги и взносы
    • Учет и платежи
    • Расчеты с работниками
    • Документы
    • Суд
    • Корпоративное право
    • Кадровые документы
    • Трудовые отношения
    • Отчеты и контроль
    • Общие вопросы
    • Охрана труда
    • ИП и самозанятость
    • Работа. Служба
    • Здоровье
    • Семья
    • Имущество. Жилье
    • Документы
    • Льготы. Пенсии
Ошибка на сайте