Защита компании от претензий по налогам: правовые инструменты и аргументы (в помощь юристу)
юристу
Лекторы - Н.А.Павленко и К.А.Сасов.
Семинар проводят специалисты учебного центра ИРСОТ
дата:18 июля 2024 - 19 июля 2024
место:г. Москва, ул.Ярославская, д.8, корп.4, Учебная аудитория ИРСОТ
стоимость:28400 руб.
Программа семинара
Печать
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ НАЛОГОВЫМИ РИСКАМИ В УСЛОВИЯХ ТОТАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
- Технологии налогового контроля на вооружении ФНС России
- Системы отслеживания и анализа информации о налогоплательщике: как устроены и работают, как взаимодействуют между собой, какие требования предъявляют к налогоплательщику
- Риск-ориентированный подход в ФНС: критерии отбора налогоплательщиков для проверок
- Формирование «профиля» недобросовестного налогоплательщика для целей назначения выездной проверки
- Курс на повышение числа компаний – участников налогового мониторинга
- Тренды налогового контроля и налоговых споров
- Правовой статус межпроверочной налоговой комиссии
- Как налогоплательщику себя вести, если его склоняют заплатить налоги «за того парня»?
- Когда к вам придут с выездной налоговой проверкой? Самостоятельная оценка налоговых рисков
- Что делать до, в ходе и после выездной налоговой проверки?
- Что и как ищут контролирующие органы в ходе налоговой проверки: рекомендации ФНС России и СК России
- Налоговые риски и способы их минимизации
- Какая налоговая оптимизация признана сегодня ФНС «агрессивной»?
- Как государство борется с уклонением от уплаты налогов?
- Судебные доктрины как способы борьбы с уклонением от уплаты налогов
- Доктрина проверки обоснованности налоговой выгоды налогоплательщика: как это работает на практике
- Зигзаги налоговой выгоды и поиск налогового выгодоприобретателя
- Основные способы минимизации налоговых рисков и неагрессивные методы налоговой оптимизации
- Как синхронизировать работу юридической, финансовой и бухгалтерской служб компании для выявления и минимизации налоговых рисков?
КАК УБЕРЕЧЬ БИЗНЕС ОТ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ: ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
- Доктрина необоснованной налоговой выгоды на вооружении ФНС и судов: как она работает сегодня (на материалах судебной практики). Признаки необоснованной налоговой выгоды налогоплательщика
- Нормы о запрете налоговых злоупотреблений: анализ ст. 54.1 НК РФ
- Разъяснения Минфина России, ФНС России и судебная практика применения ст. 54.1 НК РФ
- ГК РФ – на защите налоговой осмотрительности
- Возможен ли налоговый регресс?
- Может ли гражданско-правовой спор минимизировать налоговые риски?
- Риск, поддержанный судом: имущественная ответственность контролирующего лица за налоговую недоимку предприятия
- Новые разъяснения Верховного суда РФ – свет в конце тоннеля?
- Как налоговые органы доказывают наличие умысла в действиях налогоплательщика
- Налоговые аспекты договорной работы
- Договорная работа с учётом последних изменений, внесённых в НК РФ и ГК РФ
- Налоговая добросовестность при заключении договоров как способ минимизации налоговых рисков
- Учёт налоговых рисков при определении существенных условий договора. Налоговозначимая информация в договоре
- Налоговые «оговорки» и их оформление в договорах
- Договоры и сделки, привлекающие особое внимание налоговых органов
- Способы предупреждения и профилактики налоговых рисков по наиболее распространённым договорам (возмездного оказания услуг, подряда, аренды, займа и кредита и пр.)
- Особенности предупреждения налоговых рисков: при совершении посреднических сделок; при импорте; при заключении абонентского договора, смешанного договора; в связи с обеспечительным платежом и пр.
- Иные потенциальные зоны повышенного налогового риска (маркетинговые услуги; реклама; выполнение работ с привлечением субподрядных организаций; возвраты товаров; выплаты по лицензионным договорам, в т.ч. за рубеж; уплата процентов; сделки внутри группы; агентские и логистические услуги)
- Налоговая переквалификация сделок по результатам проверки: практика ФНС, защитные меры налогоплательщика
НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ: КАК ОНИ УСТРОЕНЫ И ЧТО ОЖИДАЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА В 2024 ГОДУ
- Виды проверок: что и как будет проверять ФНС и как подготовиться к проверкам
- Превентивные организационные меры налогоплательщика на допроверочной стадии по минимизации рисков претензий ФНС
- Камеральная проверка: как инспекторы изучают декларацию и какие документы они не вправе истребовать
- В каких случаях и по каким критериям назначается выездная проверка
- Встречные проверки: как защищать права от незаконного сбора доказательств
- Специальные виды проверок (проверки законности льгот по СОИДН, выявление нарушений в связи с использованием офшорных юрисдикций, проверки операций аффилированных с компанией офшорных фирм и пр.)
- Запрос информации о бенефициарных владельцах и как на него реагировать. Как бенефициарам и связанным с ними должностным лицам организации избежать привлечения к субсидиарной ответственности по налогам (советы из практики)
- Убыточные, зарплатные, недоимочные и прочие комиссии: критерии отбора, применяемые ФНС России. Аргументы для защиты от претензий, предъявляемых комиссиями (примеры из практики, рекомендации налогоплательщику)
- Действия налогоплательщика в ходе проверок. Выбор и построение линии защиты (тактические решения)
- Выездная проверка: как она проводится, что нужно знать о полномочиях проверяющих и как вести себя в ходе проверки
- «Домашняя работа» налоговых органов (предпроверочный анализ) в рамках подготовки к выездной проверке
- Можно ли избежать выездной проверки и что следует предпринять, если она уже назначена?
- Регламент проведения выездной проверки: как налогоплательщику контролировать ход проверки на каждом её этапе
- Процедуры в ходе проверки (осмотр помещений; истребование и выемка документов и предметов; изъятие электронных носителей информации и пр.): как на них правильно реагировать и как оспорить протоколы?
- Типичные ошибки и нарушения налоговых органов в ходе проверки: за что «зацепиться» налогоплательщику?
- Какие требования проверяющих являются незаконными и как им противостоять?
- Назначение экспертизы. Как оспорить неблагоприятное экспертное заключение (советы адвоката)
- Подача уточнённых деклараций в ходе проверки и после её завершения: позиции налоговых органов и судов
- Типичные ошибки налогоплательщиков в ходе выездной проверки: как ничего не упустить
- Допросы и опросы свидетелей: как работают проверяющие и как подготовить персонал (рекомендации эксперта)
- Использование свидетельских показаний в доказывании умышленного уклонения организации от уплаты налогов
- «Дефекты» протокола допроса свидетелей и критерии допустимости доказательств, полученных по результатам допроса
- Оспаривание протоколов допросов: тактические приёмы, судебная практика
- Мастер-класс от налогового адвоката: как подготовить свидетеля к допросу и противодействовать уловкам инспектора на допросе
- Результаты проверки: действия и решения налогового органа, ответные действия налогоплательщика по защите от претензий
- О чём говорить с руководителем налогового органа при рассмотрении материалов налоговой проверки?
- Подготовка письменных возражений на акт налоговой проверки: практические рекомендации
- Корректировка по результатам выездной проверки налоговых обязательств, выявленных в ходе камеральной проверки. Определение размера действительных налоговых обязательств (налоговая реконструкция): позиция ФНС и судов
- Доначисления по результатам проверок (вменение налогоплательщику недоимок по налогам): аргументы для оспаривания
- Дополнительные мероприятия налогового контроля по итогам проверки: условия назначения, порядок проведения. Типичные нарушения, допускаемые проверяющими в ходе дополнительных мероприятий
- Особенности обжалования действий и решений налоговых органов в ходе проверки
- Обжалование в вышестоящем налоговом органе: плюсы и минусы. Обжалование уже вступившего в силу решения
- Перспектива взыскания судебных издержек как инструмент налоговой медиации
- Совместные проверки ФНС с правоохранительными органами (МВД, прокуратурой, Следственным комитетом): правила и особенности проведения
ЗАЩИТА ОТ ПРЕТЕНЗИЙ В СПОРАХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА С НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ
- Досудебный порядок урегулирования налоговых споров: новеллы законодательства, случаи из практики
- Досудебная процедура административного обжалования решения налогового органа, действий или бездействия его должностных лиц. Подготовка к защите на досудебной стадии
- Судебный порядок оспаривания решений налоговых органов (процессуальные вопросы)
- Порядок обжалования ненормативных правовых актов, решений налоговых органов и их должностных лиц в судах общей юрисдикции
- Правила, процедуры и сроки обжалования претензий налоговых органов в арбитражных судах
- Исковое заявление. Документы, прилагаемые к исковому заявлению
- Рассмотрение налоговых споров в судах по нормам материального права
- Критерии допустимости, относимости, достоверности и достаточности доказательств, представленных сторонами на рассмотрение суда по налоговым спорам. Использование судом доказательств, полученных вне налоговой проверки
- Оспаривание решений судов по сделкам, признанным недействительными по иску налоговых органов
- Можно ли с контрагента взыскать свои налоговые недоимки: судебная практика
- Примеры оригинальных процессуальных шагов налогоплательщика (обмен опытом)
Ответы на вопросы, практические рекомендации
Лекторы
- Павленко Николай Анатольевич, адвокат, судебно-экономический эксперт. Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Москвы (в отставке),
- Сасов Константин Анатольевич, к.ю.н., адвокат, ведущий юрист юридической компании «Пепеляев Групп».
Стоимость участия
Для юридических и физических лиц:
- Очное участие в Москве — 28 400,00 ₽
- Трансляция — 19 900,00 ₽
Для физических лиц доступна беспроцентная рассрочка на 4 месяца с картой «Халва».
Регламент проведения
Начало регистрации: 09:00 (по московскому времени)
Время работы: начало в 09:30, окончание — около 17:00 (по московскому времени)
Предусмотрены 15-минутные кофе-паузы и часовой перерыв на обед
По окончании обучения выдается:
- удостоверение установленного образца.