Блокировка счетов

В этом видео я поделюсь реальной историей о том, как предприниматели пытались обналичить 2 миллиона рублей через единый налоговый счет (ЕНС) и столкнулись с серьезными проблемами.
Что вы узнаете из этого видео:

1. Как блокировка счета по 115-ФЗ привела к использованию нестандартной схемы с ЕНС.
2. Почему перевод средств на ЕНС другого лица может оказаться ловушкой.
3. Основные ошибки, которые привели к проигрышу дела в суде.
4. Как избежать подобных ситуаций в будущем.

Не рискуйте и не пытайтесь обналичить деньги через сомнительные схемы. Лучше действуйте в рамках закона! Если у вас возникли проблемы с налоговой или заблокирован счет, мы готовы помочь вам разобраться.

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ, направленный на борьбу с легализацией доходов, полученных незаконным путем, обязывает банки проводить проверки физических и юридических лиц как при открытии счета, так и в течение всего срока их работы с этим счетом. Если в ходе проверки банк начинает подозревать клиента в недобросовестности, он имеет право отказать в заключении договора банковского обслуживания, заблокировать проведение операций или расторгнуть существующий договор. Информацию о подозрительных компаниях банк передает в Росфинмониторинг, который отвечает за формирование реестра неблагонадежных клиентов — «черный список». В этом видео рассказываем о том:

• Что означает банковский «черный список»?
• За что могут внести в этот список?
• Как покинуть банковский стоп-лист?

Практически во всех конкурентных способах закупки заказчики требуют обеспечить заявку на участие. В ст. 44 44-ФЗ указано, возвращается или нет обеспечение заявки — да, но не всегда.

Добрый день, с вами снова мы, авторы колонки «Катавасия, или Будни ИП», — Наталья Зорина и кот Арсений Бонифаций.

Кратко, о чем выпуск («Спойлерр — это...» — мурлыкнул кот.): «Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет». Так всегда происходит с вопросами, где смежные ведомства не договорились об едином подходе по тому или иному правовому вопросу. Использовать личные счета в коммерческих целях Банк России запрещает, а ФНС разрешает. Но в отличие от героев басни в нашем случае «на лад не пойдут» дела предпринимателей, а не Центробанка и налоговой. Банк может заблокировать счет, налоговая решит, что все операции личного счета являются коммерческими. Не стоит рисковать, тем более когда по стране широко шагает время СБП-платежей и оплаты «по номеру телефона» возможны на расчетный счет ИП.

Время чтения: 2 минуты

Ничто так не печалит, как фраза «Переведите на карту». А ее мы слышим буквально везде ― в салонах красоты, кафе, от рабочих, на рынках. И что, для предпринимателей это не имеет никаких последствий? Конечно, имеет. Бизнес такой смелый до первой блокировки счета и претензий от налоговой. Какие ваши операции по счету действительно видит ФНС? И почему вам грозит доначисление налогов? И почему банки стали закручивать гайки не меньше налоговой? В этом видео Евгения Мемрук понятно объяснит, когда при приеме денег платить налог, какие ошибки с корпоративной картой непростительны, какие технологии есть у государства для контроля за поступлениями и какие ваши операции точно заставят банк закрыть ваш счет.

Я уже как-то писала, что банк может блокировать операцию, карту или все счета по 2 причинам: подозрение на отмывание и подозрение на мошеннические операции. В последнем случае имеется в виду, что допускают то, что преступники получили доступ к вашему счету.

Налоговая инспекция нарушила очередность обеспечительных мер, поэтому суд отменил ее решение о блокировке операций по счетам.

Недавно интернет всколыхнула новость о блокировке счетов Хабиба Нурмагомедова. Как истинная фанатка UFC, я решила не просто разобраться в этой ситуации, но и записать для вас видео о том, как искать информацию о бизнесе в открытых источниках. В этом видео я покажу, как найти информацию об ИП и ООО в интернете, какие сайты для этого использовать и какую информацию о вашем бизнесе могут найти ваши конкуренты и контрагенты. Кроме этого, мы подробно разберём, как проверить блокировку счёта и её основания, освежим знания о едином налоговом счёте (ЕНС) и обсудим последствия неуплаты налогов для вашего бизнеса. В конце видео я объясню, как расшифровать код блокировки счёта, так что советую смотреть видео до конца.