Рейтинг@Mail.ru

115-ФЗ

Федеральный закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём. Устанавливает обязанности организаций по контролю за финансовыми операциями клиентов и информированию уполномоченных органов.

Новости по теме

Все новости
Статьи по теме Все статьи
3 декабря 2024
Аттестация объектов информатизации по требованиям безопасности

Высокий уровень безопасности объектов информатизации влияет на несанкционированный доступ к системам и совершение противоправных действий. Для повышения этого уровня предусмотрена процедура аттестации объектов информатизации. Ввиду специфики процесс имеет особенности, которые следует учитывать.

1 декабря 2024
Инструкция: составляем приказ о назначении ответственного за БДД

Приказ о назначении ответственного за обеспечение БДД — это распорядительный документ по основной деятельности организации. Цель его издания — назначение должностного лица, отвечающего за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств в соответствии с требованиями законодательства.

28 ноября 2024
Указание Банка России от 21.10.2024 № 6905-У об изменении порядка представления сведений кредитными организациями
Внесены изменения в порядок представления кредитными организациями сведений в рамках противодействия легализации доходов. Указание вступает в силу восьмого декабря 2024 года.
28 ноября 2024
Указание Банка России от 21.10.2024 № 6904-У об изменении порядка представления сведений некредитными финансовыми организациями
Внесены изменения в порядок представления некредитными финансовыми организациями сведений в рамках противодействия легализации доходов. Указание вступает в силу восьмого декабря 2024 года.
Физлицу Статьи
28 ноября 2024
Уведомление о перевозке детей: как составить и подать

Организация поездки школьников в театр или музей требует соблюдения определенных правил и требований. Одно из таких правил — подача в Госавтоинспекцию уведомления о планируемой поездке. Что это за документ, и кто должен его оформлять? Разберёмся подробнее в данной теме.

27 ноября 2024
Как подать уведомление о перевозке детей в режиме онлайн

Образовательная организация, которая организует поездку группы детей, обязана соблюсти много требований и подготовить предусмотренный законодательством пакет документов. Одним из них является уведомительный документ о перевозке, который необходимо направить в органы ГИБДД. Подать его допускается как на бумажном носителе, так и в режиме онлайн. Разберем, как уведомить ГИБДД онлайн.

26 ноября 2024
Приказ ФСИН России от 21.10.2024 № 733 об особенных требованиях пожарной безопасности
Установлены особенные требования пожарной безопасности для учреждений ФСИН России до конца 2026 года. Приказ вступает в силу 2 декабря 2024 года.
26 ноября 2024
Указ Президента РФ от 25.11.2024 № 1004 об отсрочке от призыва для сотрудников ФСБ России

Уточнены основания предоставления права на отсрочку от призыва для работников научно-исследовательских подразделений ФСБ России. Указ вступает в силу 25 ноября 2024 года.

25 ноября 2024
Федеральный закон от 23.11.2024 № 396-ФЗ о ратификации Соглашения с Сан-Томе и Принсипи о военном сотрудничестве

Ратифицировано Соглашение о военном сотрудничестве между Россией и Демократической Республикой Сан-Томе и Принсипи. Федеральный закон вступает в силу 4 декабря 2024 года.

25 ноября 2024
Постановление Правительства РФ от 16.11.2024 № 1572 об изменении перечня огнестрельного оружия для судебных приставов

Скорректирован перечень видов огнестрельного оружия и специальных средств для сотрудников органов принудительного исполнения. Постановление вступает в силу 30 ноября 2024 года.

Рубрикатор
  • Бухгалтеру
  • Юристу
  • Кадровику
  • Физическому лицу
    • Формы и отчеты
    • Налоги и взносы
    • Учет и платежи
    • Расчеты с работниками
    • Документы
    • Суд
    • Корпоративное право
    • Кадровые документы
    • Трудовые отношения
    • Отчеты и контроль
    • Общие вопросы
    • Охрана труда
    • ИП и самозанятость
    • Работа. Служба
    • Здоровье
    • Семья
    • Имущество. Жилье
    • Документы
    • Льготы. Пенсии
Ошибка на сайте