Указание Банка России от 21.10.2024 № 6905-У об изменении порядка представления сведений кредитными организациями

Размер шрифта:

Внесены изменения в порядок представления кредитными организациями сведений в рамках противодействия легализации доходов. Указание вступает в силу восьмого декабря 2024 года.

Полный текст документа на нашем сайте
Актуальная версия документа в системе КонсультантПлюс

Банк России внес изменения в Указание от 15 июля 2021 года № 5861-У о порядке представления кредитными организациями сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В документе скорректирован перечень сведений и информации, которые должны содержаться в формализованном электронном сообщении, уточнены основания направления сообщения в уполномоченный орган и порядок его направления.

Краткая справка о документе

  • Дата принятия: 21 октября 2024 года
  • Дата вступления в силу: 8 декабря 2024 года
  • Дата регистрации в Минюсте: 21 ноября 2024 года
  • Регистрационный номер: 80263
Другие документы, вступающие в силу 8 декабря 2024
Оставить комментарий Распечатать