Рейтинг@Mail.ru
Внимание! Декларацию УСН для ИП нужно сдать до 25 апреля. Получите её сейчас. Подробнее

115-ФЗ

Федеральный закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём. Устанавливает обязанности организаций по контролю за финансовыми операциями клиентов и информированию уполномоченных органов.

Новости по теме

Все новости

Новые документы

Все новые документы
Статьи по теме Все статьи
Колонки по теме Все колонки
3 марта 2025
Блокировка счета по 115-ФЗ: 5 способов обнала

Финансовые махинации становятся все изощреннее, но и налоговая с банками не дремлют. Если вы предприниматель, бухгалтер или просто хотите защитить свой бизнес, обязательно досмотрите это видео до конца.

286
9 декабря 2024
Выкуп лизинговой машины на физлицо по заниженной стоимости

Один из распространённых способов налоговой оптимизации – выкупить лизинговую машину на физическое лицо (чаще всего – взаимозависимое) по выкупной (минимальной) стоимости.

632
6 декабря 2024
Как получить «кешбэк» от государства / Ваши деньги отберут без суда / WB и Ozon сдадут дробильщиков

В эфире наша традиционная рубрика, которая посвящена интересным бизнес-налоговым и не только налоговым новостям.

230
13 ноября 2024
Блокировка счета банком | История предпринимателя который победил 115 фз, ну почти

В этом видео разбираем историю предпринимателя, который вступил в судебный спор с банком из-за действий по 115-ФЗ. Банк заблокировал ему счет, выставил требование документов и в одностороннем порядке повысил тариф. Что же решил Верховный суд и как предпринимателю вернуть свои деньги? Узнайте, как банки могут злоупотреблять полномочиями и как вы можете защитить свои права.

908
6 сентября 2024
Как ИП с оборотом 100 млн руб. снизить налоги и избежать блокировки по 115-ФЗ

В этом видео разбираем, как предпринимателям с большими оборотами избежать блокировки счетов по 115-ФЗ и законно снизить налоговую нагрузку. 

Что вы узнаете из этого видео:

  1. Проблемы предпринимателей с оборотом в 100 млн рублей на упрощенке.
  2. Почему запрос на снижение налогов и избегание блокировок по 115-ФЗ противоречив.
  3. Как снизить налоговую нагрузку до 50% за счет страховых взносов.
  4. Как правильно оформлять сотрудников, чтобы избежать проблем с банками.
  5. Почему важно работать "в белую" и как это улучшает вашу репутацию в глазах банков.
856
4 сентября 2024
Ловушка от ФНС: блокировка счёта по 115-ФЗ и обналичивание 2 миллионов через ЕНС

В этом видео я поделюсь реальной историей о том, как предприниматели пытались обналичить 2 миллиона рублей через единый налоговый счет (ЕНС) и столкнулись с серьезными проблемами.
Что вы узнаете из этого видео:

  1. Как блокировка счета по 115-ФЗ привела к использованию нестандартной схемы с ЕНС.
  2. Почему перевод средств на ЕНС другого лица может оказаться ловушкой.
  3. Основные ошибки, которые привели к проигрышу дела в суде.
  4. Как избежать подобных ситуаций в будущем.

Не рискуйте и не пытайтесь обналичить деньги через сомнительные схемы. Лучше действуйте в рамках закона! Если у вас возникли проблемы с налоговой или заблокирован счет, мы готовы помочь вам разобраться.

1 715
22 июля 2024
Как не попасть под блокировку счета банком? 115 ФЗ и его последствия для вашего бизнеса

Несмотря на то, что с расчётного счёта ИП можно снимать деньги без контроля со стороны государства, всегда существует риск блокировки вашего бизнес-счёта банком. В сегодняшнем видео мы рассмотрим, как избежать этой ситуации и почему банки имеют такие полномочия.

256
16 июля 2024
Что делать, если ФНС хочет заблокировать все счета?!

Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Фадеев Сергей. Я являюсь консультантом компании «Туров и партнёры». Сейчас мы с вами разберём свежий и положительный кейс по 115 федеральному закону.

209
Ошибка на сайте