Расширен перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении госконтроля в области безопасности дорожного движения. Приказ вступает в силу 4 января 2025 года.
115-ФЗ
Федеральный закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём. Устанавливает обязанности организаций по контролю за финансовыми операциями клиентов и информированию уполномоченных органов.
Новости по теме
Все новостиМоя компания столкнулась с проблемой: банк приостановил все операции, заявив, что у нашего юридического лица отсутствует юридический адрес. Мы уже сменили адрес, но клиент перевел крупную сумму на счет с использованием старых реквизитов. Теперь деньги «в заложниках». Закрытие счёта не гарантирует возврат денег. Банк требует обновить юрадрес, чего мы пока не можем сделать. Как можно решить эту бюрократическую трудность, чтобы вернуть средства?