Рейтинг@Mail.ru

115-ФЗ

Федеральный закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём. Устанавливает обязанности организаций по контролю за финансовыми операциями клиентов и информированию уполномоченных органов.

Новости по теме

Все новости
Статьи по теме Все статьи
8 августа 2024
Топ-10 бесплатных способов проверки контрагентов

Ведение бизнеса требует тщательно подходить к выбору партнеров, чтобы минимизировать риски и избежать неприятных сюрпризов. Существуют различные сервисы, доступные каждому, которые помогут вам собрать важную информацию о потенциальных контрагентах. В нашем видео-обзоре мы собрали для вас 10 лучших ресурсы для поиска сведений о потенциальном партнере.

277
2 августа 2024
Как проверить на благонадежность контрагента

Для большинства моих клиентов актуальной проблемой является оценка благонадежности потенциальных контрагентов. Это связано с тем, что сотрудничество с неблагонадежным партнером может привести к серьезным проблемам: начиная от убытков и возможных претензий со стороны госорганов и вплоть до ликвидации бизнеса. Здесь я дам практические рекомендации и приведу комплекс действий и мер, позволяющих контролировать риски организаций путём проверки контрагентов на благонадежность.

1 104
31 июля 2024
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

Ко мне на консультацию пришла женщина, у которой сын в драке причинил серьезные телесные повреждения другому молодому человеку. Клиентка интересовалась, какое наказание грозит ее сыну и что можно сделать, чтобы смягчить его ответственность. Разбираемся, какая ответственность установлена законом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

706
Физлицу Новости
25 июля 2024
С 25 июля банки начнут возвращать украденные деньги по новой схеме

Сегодня вступает в силу новый закон, который обязывает банки возвращать клиентам украденные деньги в течение 30 дней после подачи заявления на их возврат.

803
24 июля 2024
Что нужно знать о видеосъемке на рабочем месте

Системы видеонаблюдения в современном мире облегчают работу руководства и оптимизируют процесс, обеспечивая наблюдение за трудовым процессом, контроль явки работников в офис, фиксацию нарушений трудовой дисциплины и т.д. Но прежде чем внедрить технологии в организацию, необходимо учесть требования действующего законодательства. Я расскажу об общих правилах ведения видеосъемки на рабочем месте, нужно ли согласие работников на проведение видеосъемки на рабочих местах, и отвечу на другие часто задаваемые вопросы. 

2 413
23 июля 2024
Утвержден порядок использования объектов, чьи авторы и правообладатели неизвестны

Утвердили порядок использования объектов, чьи авторы или правообладатели неизвестны или не выходят на связь.

798
22 июля 2024
Как не попасть под блокировку счета банком? 115 ФЗ и его последствия для вашего бизнеса

Несмотря на то, что с расчётного счёта ИП можно снимать деньги без контроля со стороны государства, всегда существует риск блокировки вашего бизнес-счёта банком. В сегодняшнем видео мы рассмотрим, как избежать этой ситуации и почему банки имеют такие полномочия.

159
19 июля 2024
Роструд запустил информационную кампанию против мошенничества

Федерация независимых профсоюзов России предлагает поддержать инициативу Роструда по информированию о мошенниках, которые отправляют нелегитимные распоряжения о проверках.

490
8 апреля 2024
Образец приказа о назначении ответственного за безопасность дорожного движения

Если организация в своей деятельности использует транспорт, то без назначения ответственного за безопасную эксплуатацию автомобилей не обойтись. От того, как составлен приказ о назначении ответственного за безопасность дорожного движения на предприятии, зависит организация четкой работы на предприятии.

29 120
26 мая 2020
Кому во время коронавируса разрешено передвигаться по городу без пропуска

Кому не нужен пропуск во время карантина:

  • детям, если они не достигли четырнадцати лет;
  • гражданам, вышедшим по неотложным делам недалеко от дома;
  • государственным и муниципальным служащим;
  • лицам, имеющим служебные удостоверения.
2 438
Рубрикатор
  • Бухгалтеру
  • Юристу
  • Кадровику
  • Физическому лицу
    • Формы и отчеты
    • Налоги и взносы
    • Учет и платежи
    • Расчеты с работниками
    • Документы
    • Суд
    • Корпоративное право
    • Кадровые документы
    • Трудовые отношения
    • Отчеты и контроль
    • Общие вопросы
    • Охрана труда
    • ИП и самозанятость
    • Работа. Служба
    • Здоровье
    • Семья
    • Имущество. Жилье
    • Документы
    • Льготы. Пенсии
Ошибка на сайте