Рейтинг@Mail.ru

115-ФЗ

Федеральный закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём. Устанавливает обязанности организаций по контролю за финансовыми операциями клиентов и информированию уполномоченных органов.

Новости по теме

Все новости
Статьи по теме Все статьи
28 августа 2024
Приказ Минтранса России от 15.08.2024 № 283 об установлении запретных для плавания районов во время IX Восточного экономического форума

31 августа 2024 года вступает в силу Приказ Минтранса России № 283. Документ устанавливает запретные для плавания районы в период проведения IX Восточного экономического форума со 2 по 6 сентября 2024 года.

28 августа 2024
Приказ Минтранса России от 24.07.2024 № 255 о порядке пресечения функционирования беспилотников вблизи транспортных объектов

7 сентября 2024 года вступает в силу Приказ Минтранса России № 255. Документ устанавливает порядок принятия решения о пресечении функционирования беспилотных аппаратов в целях защиты объектов транспортной инфраструктуры.

124
28 августа 2024
Приказ Россельхознадзора от 14.08.2024 № 1031 об актуализации проверочного листа по обращению с пестицидами

7 сентября 2024 года вступает в силу Приказ Россельхознадзора № 1031. Документ вносит изменения в форму проверочного листа, используемого при осуществлении федерального контроля в сфере обращения с пестицидами и агрохимикатами.

27 августа 2024
Приказ Минтранса России от 13.08.2024 № 278 о продлении действия авиационных правил безопасности

31 августа 2024 года вступает в силу Приказ Минтранса России от 13.08.2024 № 278. Документ продлевает до 1 марта 2025 г. действие Федеральных авиационных правил «Требования авиационной безопасности к аэропортам» и «Требования по авиационной безопасности к эксплуатантам авиации общего назначения».

21 августа 2024
Распоряжение Правительства РФ от 16.08.2024 № 2214-р о плане мероприятий по предупреждению распространения антимикробной резистентности

16 августа 2024 года вступает в силу Распоряжение Правительства РФ № 2214-р. Распоряжение утверждает план мероприятий на 2025—2030 годы по реализации Стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности в РФ.

112
19 августа 2024
Обзор изменений в комплектации аптечек первой помощи с 1 сентября 2024 года

С 1 сентября 2024 года Минздрав РФ обновляет требования ко всем аптечкам первой помощи. Это касается и офисных аптечек, и автомобильных, и других. Давайте посмотрим, что конкретно изменилось и что с этим всем делать.

1 874
Физлицу Новости
15 августа 2024
Мошенники все активнее используют дипфейки для кражи денег: как защититься

Злоумышленники создают цифровые копии людей, чтобы обманом заполучить деньги у родных и знакомых жертв. Центробанк рассказал, как защититься от таких схем.

953
14 августа 2024
Изменения в «антиотмывочном» законодательстве

На протяжении жизни «антиотмывочного» законодательства в него вносились многочисленные изменения и дополнения. Президент РФ подписал закон, который облегчает процедуру обжалования бизнесом присвоенной банком категории риска.

В этом видео даем подробные ответы на вопросы:

  • Как клиенту можно обжаловать попадание в «красную» зону?
  • Что изменилось для банков и организаций федеральной почтовой связи в отношении идентификации клиентов – физических лиц?
180
Физлицу Новости
12 августа 2024
Мошенники осваивают новую схему обмана с Госуслугами и Госключом

Аферисты вымогают денежные средства граждан при помощи новой комбинации с поддельными доверенностями через портал «Госуслуги» и приложение «Госключ». Как защититься от обмана?

1 465
11 августа 2024
Федеральный закон от 08.08.2024 № 271-ФЗ о правовых основах обеспечения безопасности органов государственной охраны

19 августа 2024 года вступает в силу Федеральный закон № 271-ФЗ. Закон устанавливает правовые основы обеспечения собственной безопасности органов государственной охраны и вводит ряд ограничений для их сотрудников.

125
Рубрикатор
  • Бухгалтеру
  • Юристу
  • Кадровику
  • Физическому лицу
    • Формы и отчеты
    • Налоги и взносы
    • Учет и платежи
    • Расчеты с работниками
    • Документы
    • Суд
    • Корпоративное право
    • Кадровые документы
    • Трудовые отношения
    • Отчеты и контроль
    • Общие вопросы
    • Охрана труда
    • ИП и самозанятость
    • Работа. Служба
    • Здоровье
    • Семья
    • Имущество. Жилье
    • Документы
    • Льготы. Пенсии
Ошибка на сайте