Государственная тайна

Злоумышленники создают цифровые копии людей, чтобы обманом заполучить деньги у родных и знакомых жертв. Центробанк рассказал, как защититься от таких схем.

На протяжении жизни «антиотмывочного» законодательства в него вносились многочисленные изменения и дополнения. Президент РФ подписал закон, который облегчает процедуру обжалования бизнесом присвоенной банком категории риска.

В этом видео даем подробные ответы на вопросы:

• Как клиенту можно обжаловать попадание в «красную» зону?
• Что изменилось для банков и организаций федеральной почтовой связи в отношении идентификации клиентов – физических лиц?

Аферисты вымогают денежные средства граждан при помощи новой комбинации с поддельными доверенностями через портал «Госуслуги» и приложение «Госключ». Как защититься от обмана?

19 августа 2024 года вступает в силу Федеральный закон № 271-ФЗ. Закон устанавливает правовые основы обеспечения собственной безопасности органов государственной охраны и вводит ряд ограничений для их сотрудников.

8 августа 2024 года вступает в силу Федеральный закон № 249-ФЗ. Закон предусматривает предоставление ФСБ сведений из ЕГР ЗАГС и расширяет полномочия по обработке персональных данных сотрудников ФСБ.

Ведение бизнеса требует тщательно подходить к выбору партнеров, чтобы минимизировать риски и избежать неприятных сюрпризов. Существуют различные сервисы, доступные каждому, которые помогут вам собрать важную информацию о потенциальных контрагентах. В нашем видео-обзоре мы собрали для вас 10 лучших ресурсы для поиска сведений о потенциальном партнере.

Для большинства моих клиентов актуальной проблемой является оценка благонадежности потенциальных контрагентов. Это связано с тем, что сотрудничество с неблагонадежным партнером может привести к серьезным проблемам: начиная от убытков и возможных претензий со стороны госорганов и вплоть до ликвидации бизнеса. Здесь я дам практические рекомендации и приведу комплекс действий и мер, позволяющих контролировать риски организаций путём проверки контрагентов на благонадежность.

Ко мне на консультацию пришла женщина, у которой сын в драке причинил серьезные телесные повреждения другому молодому человеку. Клиентка интересовалась, какое наказание грозит ее сыну и что можно сделать, чтобы смягчить его ответственность. Разбираемся, какая ответственность установлена законом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Закрытые способы определения поставщика по 44-ФЗ — это способы выявить исполнителя контракта, при котором заказчик направляет документацию о закупке ограниченному кругу лиц. Разбираемся, как проводится закупка и подлежат ли публикации данные по ней в открытом доступе в ЕИС. 

Сегодня вступает в силу новый закон, который обязывает банки возвращать клиентам украденные деньги в течение 30 дней после подачи заявления на их возврат.