Главная
Нормативно-правовые акты
Приказы
Приказ Росфинмониторинга от 10.11.2011 N 361 Об определении перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.12.2011 N 22587)

Приказ Росфинмониторинга от 10.11.2011 N 361

Возможно к документу появились изменения и комментарии

Ссылка откроется в вашей учетной записи. Если у вас еще нет доступа в систему, вы сможете бесплатно оформить его на 2 дня

Проверить в КонсультантПлюс Проверить в КонсультантПлюс

Возможно к документу появились изменения и комментарии

Проверить в КонсультантПлюс Проверить в КонсультантПлюс

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

от 10 ноября 2011 г. N 361

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЕРЕЧНЯ

ГОСУДАРСТВ (ТЕРРИТОРИЙ), КОТОРЫЕ НЕ ВЫПОЛНЯЮТ РЕКОМЕНДАЦИИ

ГРУППЫ РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ МЕР БОРЬБЫ

С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ (ФАТФ)

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828; 2006, N 31, ст. 3446, 3452; 2007, N 16, ст. 1831, N 31, ст. 3993, 4011, N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776, N 29, ст. 3600; 2010, N 28, ст. 3553, N 30, ст. 4007, N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873), Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2003 года N 173 "О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 13, ст. 1243; 2005, N 44, ст. 4562; 2011, N 2, ст. 375), а также с учетом документов, издаваемых Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), приказываю:

1. Определить перечень стран и территорий, которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), согласно приложению к настоящему Приказу.

2. Указанный перечень подлежит опубликованию на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Руководитель

Ю.А.ЧИХАНЧИН

Приложение

Утвержден

Приказом Федеральной службы

по финансовому мониторингу

от 10.11.2011 N 361

ПЕРЕЧЕНЬ

ГОСУДАРСТВ (ТЕРРИТОРИЙ), КОТОРЫЕ НЕ ВЫПОЛНЯЮТ РЕКОМЕНДАЦИИ

ГРУППЫ РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ МЕР БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ

ДЕНЕГ (ФАТФ)

1. Исламская Республика Иран

2. Корейская Народно-Демократическая Республика

Другие документы по теме

Приказ Рособоронпоставки от 05.05.2014 N 74

"Об утверждении примерных должностных регламентов федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств" (вместе с "Примерным должностным регламентом заместителя руководителя Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств", "Примерным должностным регламентом помощника (советника) руководителя Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств", "Примерным должностным регламентом начальника управления Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств", "Примерным должностным регламентом заместителя начальника управления Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств", "Примерным должностным регламентом начальника отдела управления Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств", "Примерным должностным регламентом заместителя начальника отдела управления Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств", "Примерным должностным регламентом советника отдела управления Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств", "Примерным должностным регламентом ведущего консультанта отдела управления Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств", "Примерным должностным регламентом консультанта отдела управления Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств", "Примерным должностным регламентом главного специалиста-эксперта отдела управления Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств", "Примерным должностным регламентом ведущего специалиста-эксперта отдела управления Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств", "Примерным должностным регламентом старшего специалиста 1 разряда отдела управления Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств", "Примерным должностным регламентом специалиста 1 разряда отдела управления Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств") (Зарегистрировано в Минюсте России 21.05.2014 N 32367)

Приказ Минкультуры РФ от 22.11.2007 N 1321

"Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральным агентством по культуре и кинематографии государственной функции по принятию решений об управлении музейными предметами и музейными коллекциями, находящимися в федеральной собственности" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.03.2008 N 11375)

Приказ Минфина России от 16.11.2015 N 440

"О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 17 июня 2014 г. N 162 "Об утверждении перечня сведений ограниченного доступа, не содержащих сведений, составляющих государственную тайну, (конфиденциального характера) Министерства финансов Российской Федерации"

Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1738н

"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи детям при лимфобластной неходжкинской лимфоме (группа стандартного риска)" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2013 N 27863)