Приказ Росфинмониторинга от 31.07.2023 N 178
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ
от 31 июля 2023 г. N 178
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ СФОРМИРОВАННОГО ПЕРЕЧНЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ
К ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ТЕРРОРИЗМУ, ЕГО СТРУКТУРУ
И ФОРМАТ РАЗМЕЩАЕМОЙ В НЕМ ИНФОРМАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ОТ 19 МАРТА 2021 Г. N 52
В соответствии с пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808, пунктом 19 Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. N 804, и в целях приведения нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствие с законодательством Российской Федерации приказываю:
внести в Порядок ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуру и формат размещаемой в нем информации, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. N 52 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 июня 2021 г., регистрационный номер N 63972), изменения согласно приложению к настоящему приказу.
Директор
Ю.А.ЧИХАНЧИН
Приложение
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 31 июля 2023 г. N 178
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ СФОРМИРОВАННОГО ПЕРЕЧНЯ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ
СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИЛИ ТЕРРОРИЗМУ, ЕГО СТРУКТУРУ И ФОРМАТ РАЗМЕЩАЕМОЙ В НЕМ
ИНФОРМАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОТ 19 МАРТА 2021 Г. N 52
1. Пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
"1. Структурное подразделение Федеральной службы по финансовому мониторингу, отвечающее за вопросы противодействия финансированию терроризма (далее - уполномоченное подразделение), с учетом сроков и при соблюдении условий, установленных пунктом 15 Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. N 804 (далее - Правила), а также в соответствии с пунктами 16, 17 и 17(1) Правил осуществляет подготовку проекта решения о включении организаций и (или) физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее - перечень), об исключении из перечня организаций и (или) физических лиц, либо о корректировке содержащихся в перечне сведений об организациях и (или) о физических лицах. Проект решения оформляется в форме акта на бланке Федеральной службы по финансовому мониторингу. Акт оформляется на бумажном носителе или в электронной форме. Акт подписывается руководителем уполномоченного подразделения. В случае оформления акта в электронной форме он подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя уполномоченного подразделения. Рекомендуемый образец акта приведен в приложении к настоящему Порядку.
2. В день утверждения и регистрации акта уполномоченным подразделением подготавливается новая редакция перечня для его размещения в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия акта, на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт) в качестве общедоступной информации, а также в личных кабинетах <1> организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон), лиц, указанных в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона, аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, организаторов торговли, клиринговых организаций, центральных контрагентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию, а также органов государственной власти и организаций, указанных в Правилах (далее - личные кабинеты).".
2. Сноску 1 к пункту 2 изложить в следующей редакции:
"<1> Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. N 175 "Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 сентября 2020 г., регистрационный N 59707) с изменениями, внесенными приказами Федеральной службы по финансовому мониторингу от 9 ноября 2021 г. N 244 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 декабря 2021 г., регистрационный N 66251) и от 29 августа 2022 г. N 183 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2022 г., регистрационный N 70294).".
3. Пункт 9 признать утратившим силу.
4. Приложение к Порядку изложить в следующей редакции:
"Приложение
к Порядку ведения Федеральной
службой по финансовому мониторингу
сформированного перечня организаций
и физических лиц, в отношении которых
имеются сведения об их причастности
к экстремистской деятельности
или терроризму, его структуре и формату
размещаемой в нем информации,
утвержденным приказом Федеральной
службы по финансовому мониторингу
от 19 марта 2021 г. N 52
Рекомендуемый образец
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ
АКТ
от ________ 20__ г.
N _______
Москва
о внесении изменений в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. N 804 "Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц" принять решение о внесении изменений (включении организации и/или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму/исключении организации и/или физического лица из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму/корректировке сведений об организации и/или физическом лице, включенном в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму):
N п/п
Фамилия, имя, отчество физического лица (при наличии)/наименование организации
Характер решения (включение в перечень/исключение из перечня/корректировка сведений в перечне)
Идентификационный (системный уникальный) номер физического лица/организации
Основание для включения в перечень/исключения из перечня/корректировки сведений в перечне
Примечание
1
2
3
4
5
6
Руководитель структурного подразделения Федеральной службы по финансовому мониторингу, отвечающего за вопросы противодействия финансированию терроризма
Подпись
Инициалы, фамилия".