Приказ Росфинмониторинга от 23.01.2024 N 11

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

от 23 января 2024 г. N 11

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПРИКАЗЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2022 Г. N 355, ОТ 26 АПРЕЛЯ 2023 Г. N 95

И ОТ 30 АВГУСТА 2023 Г. N 200

В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 2023 г. N 631-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", абзацем шестым части первой статьи 3, абзацем третьим пункта 2 статьи 7.5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808, пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. N 492 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", пунктом 8 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. N 209, и пунктом 19(1) требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. N 667, приказываю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 декабря 2022 г. N 355, от 26 апреля 2023 г. N 95 и от 30 августа 2023 г. N 200.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 29 февраля 2024 г.

Директор

Ю.А.ЧИХАНЧИН

Утверждены

приказом Федеральной службы

по финансовому мониторингу

от 23.01.2024 N 11

ИЗМЕНЕНИЯ,

ВНОСИМЫЕ В ПРИКАЗЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ

МОНИТОРИНГУ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2022 Г. N 355, ОТ 26 АПРЕЛЯ

2023 Г. N 95 И ОТ 30 АВГУСТА 2023 Г. N 200

1. В пункте 2 приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 декабря 2022 г. N 355 "О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. N 100" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 апреля 2023 г., регистрационный N 72863) слова "1 марта" заменить словами "1 сентября".

2. В пункте 2 приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 апреля 2023 г. N 95 "О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 июня 2023 г., регистрационный N 73750) слова "1 марта" заменить словами "1 сентября".

3. В пункте 2 приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30 августа 2023 г. N 200 "О внесении изменения в пункт 1 Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 ноября 2022 г. N 297" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2023 г., регистрационный N 75400) слова "1 марта" заменить словами "1 сентября".