Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2023 N 2838-р

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 октября 2023 г. N 2838-р

1. Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств (территорий), в которых зарегистрированы иностранные банки и иные иностранные финансовые организации, которым кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию), операторы инвестиционных платформ, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, вправе поручать проведение идентификации клиента - иностранного гражданина или иностранного юридического лица, представителя такого клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца и (или) обновление информации о них.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.МИШУСТИН

Утвержден

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 14 октября 2023 г. N 2838-р

ПЕРЕЧЕНЬ

ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ (ТЕРРИТОРИЙ),

В КОТОРЫХ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ИНОСТРАННЫЕ БАНКИ И ИНЫЕ

ИНОСТРАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРЫМ КРЕДИТНЫЕ

ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА ЦЕННЫХ

БУМАГ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА

ЦЕННЫХ БУМАГ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ), ОПЕРАТОРЫ

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛАТФОРМ, УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ

ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ

ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ, ОПЕРАТОРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ,

В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВЫПУСК ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ

АКТИВОВ, ВПРАВЕ ПОРУЧАТЬ ПРОВЕДЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ

КЛИЕНТА - ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ИНОСТРАННОГО

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ТАКОГО КЛИЕНТА,

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ, БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА

И (ИЛИ) ОБНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О НИХ

Азербайджанская Республика

Алжирская Народная Демократическая Республика

Республика Армения

Королевство Бахрейн

Республика Белоруссия

Федеративная Республика Бразилия

Арабская Республика Египет

Республика Индия

Республика Индонезия

Республика Казахстан

Государство Катар

Киргизская Республика

Китайская Народная Республика

Государство Кувейт

Малайзия

Монголия

Объединенные Арабские Эмираты

Султанат Оман

Исламская Республика Пакистан

Королевство Саудовская Аравия

Республика Таджикистан

Королевство Таиланд

Туркменистан

Турецкая Республика

Республика Узбекистан