Приказ Росфинмониторинга от 07.06.2016 N 175

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

от 7 июня 2016 г. N 175

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ОТМЫВАНИЮ

ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ,

УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ

МОНИТОРИНГУ ОТ 2 МАРТА 2016 Г. N 60

В соответствии с Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу", приказываю:

Внести в Положение об Управлении по противодействию отмыванию доходов Федеральной службы по финансовому мониторингу, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 марта 2016 г. N 60 "Об утверждении Положения об Управлении по противодействию отмыванию доходов Федеральной службы по финансовому мониторингу", следующие изменения:

а) абзац второй пункта 1 после слов "легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем," дополнить словами "а также иной направляемой в Росфинмониторинг информации,";

б) в подпункте 6.1 после слов "в соответствии с законодательством Российской Федерации," включить слова "а также иной направляемой в Росфинмониторинг информации,";

в) дополнить подпунктом 6.1.1 следующего содержания:

"6.1.1. Участвует в противодействии коррупции в соответствии с законодательством Российской Федерации;";

г) дополнить подпунктом 6.2.1 следующего содержания:

"6.2.1. Запрашивает и получает в установленном порядке информацию об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, а также информацию о движении средств по счетам (вкладам) клиентов кредитных организаций;";

д) в подпункте 6.3 слова ", в том числе полученной в установленном порядке информации об операциях клиентов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, а также информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов кредитных организаций" заменить словами "в целях выявления операций (сделок), связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма";

е) в подпункте 6.5 слова "в связи с легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем" заменить словами "в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом";

ж) в подпункте 6.6 слова "в связи с легализацией (отмыванием) доходов" заменить словами "в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом";

з) дополнить подпунктами 6.6.1, 6.6.2 и 6.6.3 следующего содержания:

"6.6.1. Участвует в пределах компетенции Управления в разработке и реализации мер, направленных на предупреждение, выявление и пресечение незаконных финансовых операций;

6.6.2. В пределах компетенции Управления обеспечивает информирование федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, других государственных органов и организаций об угрозах национальной безопасности, которые возникают в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом и нейтрализация которых относится к полномочиям указанных органов и организаций;

6.6.3. Участвует в пределах компетенции Управления в проведении национальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем;".

Директор

Ю.А.ЧИХАНЧИН