Проверка контрагентов

Компания заключает договор на поставку. Согласование прошло быстро, документ подписали и отправили контрагенту. Через 3 месяца выясняется, что подписант действовал по доверенности с истекшим сроком. Организация оказалась в ситуации, когда формально у поставщика нет обязательств: товар может не поступить, а аванс — не вернуться. В статье найдете чек-лист для юриста: что нужно проверить перед подписанием договора, чтобы не сорвать сделку.

Часто бизнес сталкивается с парадоксом: после цифровизации процесса оформления сделок документы согласуются быстрее, но количество рисков не уменьшается. Базовая автоматизация дает скорость, но не гарантирует защиту. Следующий шаг — не просто «двигать» договоры по маршруту, а встроить в этот процесс фильтр, который будет отсекать угрозы.

Сталкивались ли вы с субъектами предпринимательской деятельности, действия которых носили явно недобросовестный характер еще на стадии обсуждения потенциальной сделки? К сожалению, такие ситуации случаются, и довольно часто. По этой причине нелишним будет обсудить нюансы и последствия недобросовестности сторон на переговорах о заключении договора.

Как интересно и отчасти несправедливо, что, будь вы хоть трижды добросовестным участником рынка, это не защитит вас 100 % от вопросов со стороны контролирующих органов (со стороны налоговой особенно). Почему? Потому что вы можете нарваться на недобросовестного контрагента, который создаст ненужные проблемы. Давайте разберемся, по каким признакам определить недобросовестного контрагента и как это проверить.

Перед началом работы с контрагентом следует произвести его проверку, чтобы оградить себя от рисков. Для этого используются бесплатные сервисы. Если процедурой пренебречь — есть вероятность понести финансовые потери и попасть во внимание налоговых органов. Для этого необходимо составить положение и приказ о проверке контрагентов. Рассказываю, как правильно это сделать.

Недавно у моего клиента сложилась спорная ситуация с поставщиком. Поставщик на стадии заключения договора поставки запросил паспортные данные директора, но заказчик отказался, объяснив это тем, что персональные данные не нужны для заключения договора. Поставщик в свою очередь отказался подписывать договор поставки, хотя учредительные документы ООО предоставлены полностью. Вправе ли контрагент на стадии заключения договора в рамках проверки на добросовестность и осмотрительность запросить паспортные данные директора, и зачем контрагенты запрашивают персданные директора организации, можно ли отказать в их предоставлении и на основании чего? Разбираемся.

Понятия «фирма-однодневка» нет ни в одном нормативном акте, но оно широко употребляется госорганами в официальных документах. Разберем, что такое фирмы-однодневки, как из выявить и в чем опасность работы с ними.

Если победитель торгов недобросовестно исполнил условия договора или уклонился от его заключения, то его включат в реестр недобросовестных поставщиков. Разбираемся, как участникам контрактной системы проверить поставщика на отсутствие в РНП.

Собеседование с сотрудником службы безопасности при поступлении на работу — это важный этап, от которого зависит будущее трудоустройство и дальнейшая карьера. Расскажем о том, как успешно его пройти.

Как проверить наличие судебных исков по ИНН организации:

Убедиться в подлинности индивидуального налогового номера компании, с которой предстоит сотрудничать, в ФНС. В картотеке арбитражных дел убедиться, что организация не выступает ответчиком или истцом ни в одном из текущих судебных разбирательств. Зафиксировать результаты, чтобы в случае контроля со стороны налоговой доказать ответственное поведение и добропорядочность.

Проверка службой безопасности — это распространенная процедура при приеме на работу. Особенно тщательно проверяют кандидатов в государственные структуры. Но отказать из-за результатов могут не всегда.