Гузель Валеева

Налоговики провели выездную проверку компании Юта-НН (продажа алкоголя). Нашли десяток нехороших поставщиков, доначислили с пенями и штрафами ярд.

Бутырских П.Н. (по совместительству — учредитель и директор ООО) сдавал в аренду объекты недвижимости (офисы), предоставлял юр адреса. Позже переписал спорные объекты на родственника. Без регистрации ИП.

Предприниматель Дериглазова М.Ю. (УСН 6%) занималась подбором персонала (няни, сиделки, гувернантки). На камералке налоговики обратили внимание, что сумма в декларации не бьется с данными по ККТ. Запросили пояснения и документы.

Но в отрыве от реальных бизнес-процессов — не полетит.

Налоговики провели камералки деклараций по НДС компании Средневолжский Логистический Оператор. Составили акты, после возражений — назначили доп. мероприятия, рассмотрели материалы проверки.

Потом пропали, и только спустя год с лишним вынесли решение.

Компания Союзтехнострой получила акт выездной налоговой проверки на 13 млн руб. Вскоре после этого компания передала в залог автомобиль (в обеспечение обязательства по договору цессии).

Компания ЭкономЖилСтрой (агент) заключила агентский договор со связанной компанией на организацию строительства многоквартирных домов. Привлекла подрядчика.

Предприниматель Башмаков Д.С. занимался арендным бизнесом. Сидел на упрощенке и патенте. 

Незадолго до приобретения очередного актива создавал компанию, выдавал ей заем (сам либо через связанные компании), финансируя покупку.

Компания Себряковцемент занималась производством цемента. По инвестпрограмме проводила реконструкцию вращающихся печей № 5 и № 7 с переводом их на сухой способ производства клинкера.

Компания Шуя кооппродукт (УСН) занималась переработкой и консервированием фруктов и овощей.