В перечне еще есть финансовые пирамиды, нелегальные кредиторы и другие компании с «признаками нелегальной деятельности».
С помощью специального мониторинга ЦБ выявляет компании с «признаками нелегальной деятельности». Перечень опубликован на специальной странице Банка России. Регулятор напоминает, что финансовой деятельностью на территории РФ могут заниматься только компании, получившие специальную лицензию и внесенные в профессиональные реестры.
Например, страховая компании должна быть зарегистрирована в реестре страховщиков. Публикация списка недобросовестных финансовых организаций должна помочь снизить число мошеннических сделок. Сайты таких компаний регулярно подвергаются блокировке. Также необходимо отметить, что компания или организация может обжаловать внесение в реестр.
Дополнительно:
