Трудовая функция "Подготовка предложений по совершенствованию законодательства в сфере ПОД/ФТ в организации"

Код
B/04.7
Уровень квалификации
7
Трудовые действия
  • Выявление и систематизация в целях ПОД/ФТ пробелов действующего законодательства и практики его применения, вследствие которых возможно функционирование типовых схем подозрительной деятельности
  • Классификация выявленных пробелов законодательства и практики его применения в целях ПОД/ФТ
  • Разработка предложений по устранению пробелов в законодательстве в целях ПОД/ФТ
  • Организация обсуждения разработанных предложений по устранению пробелов в законодательстве в целях ПОД/ФТ в профессиональном сообществе
  • Доработка предложений по устранению пробелов в законодательстве в целях ПОД/ФТ по результатам обсуждения
  • Оформление и представление в установленном порядке предложений по устранению пробелов в законодательстве в целях ПОД/ФТ
Требования к образованию и обучению
  • Законодательство Российской Федерации, международные акты и стандарты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ
  • Перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ
  • Требования к подготовке и оформлению правовых актов
  • Типологии отмывания денег
  • Компетенции правоохранительных, надзорных и уполномоченного органов в сфере ПОД/ФТ
  • Специализированные программные продукты, используемые в профессиональной деятельности
Требования к опыту практической работы
  • Анализировать законодательство в сфере ПОД/ФТ и правоприменительную практику
  • Обобщать и систематизировать информацию
  • Анализировать и оценивать информацию
  • Формулировать выводы
  • Выявлять причинно-следственные связи
  • Прогнозировать развитие событий и их последствия
  • Подготавливать предложения и рекомендации по совершенствованию нормативных правовых актов
< К профстандарту