Профессиональный стандарт "Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)"
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 24 июля 2015 № 512н
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 24 июля 2015 № 512н
Общие сведения
Финансовый мониторинг в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ТФ)
08.021
(наименование вида профессиональной деятельности)
Основная цель вида профессиональной деятельности:
Организация и реализация внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом
Группа занятий:
2631
Экономисты
1219
Управляющие финансово-экономической и административной деятельностью, не входящие в другие группы
2411
Бухгалтеры
2611
Юристы
2619
Специалисты в области права, не входящие в другие группы
(код ОКЗ)
(наименование)
Отнесение к видам экономической деятельности:
69.20
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
64.19
Денежное посредничество прочее
66.12
Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами
66.30
Деятельность по управлению фондами
65.11
Страхование жизни
65.12
Страхование, кроме страхования жизни
66.19
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
53.10
Деятельность почтовой связи общего пользования
64.91
Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
64.92
Предоставление займов и прочих видов кредита
64.99
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
65.30
Деятельность негосударственных пенсионных фондов
68.31
Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
69.10
Деятельность в области права
(код ОКВЭД)
(наименование)
Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)
Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта
Ответственная организация-разработчик
АНО «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга», город Москва
Иванов Олег Алексеевич
Наименования организаций-разработчиков
1.
ФГБУ «Научно-исследовательский институт труда и социального страхования» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, город Москва
2.
Региональная общественная организация «Центр изучения проблем профессионального образования», город Москва
