Трудовая функция "Анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ"

Код
B/02.7
Уровень квалификации
7
Трудовые действия
  • Определение критериев отбора материалов для анализа в целях ПОД/ФТ и источников информации
  • Отбор материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ
  • Выделение характерных признаков подозрительной деятельности
  • Формирование критериев подозрительной деятельности
  • Систематизация признаков и критериев подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ
  • Классификация признаков и критериев подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ
  • Выявление типологий подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ
  • Составление текстового и структурированного описания типологии в целях ПОД/ФТ
Требования к образованию и обучению
  • Законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ
  • Приемы и способы поиска и отбора информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
  • Принципы построения и использования баз данных
  • Приемы и способы отбора информации из баз данных
  • Опыт (практики), методы и приемы анализа информации
  • Перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ
  • Уязвимость финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ
  • Типологии отмывания денег
  • Основные виды финансовых услуг и продуктов в профильном секторе
  • Специализированные программные продукты
  • Косвенные признаки наличия преступления
  • Базовые экономические, финансовые принципы, принципы бухгалтерского учета и практика их применения
  • Макроэкономические принципы деятельности домохозяйства, организации или отрасли
  • Услуги финансовых посредников, базовые финансовые инструменты
  • Формальные и неформальные системы перемещения ценностей и перевода денег
  • Особенности секторов экономики, наиболее подверженных риску
  • Назначение и структура компаний-оболочек, международных компаний и обществ с ограниченной ответственностью
  • Основные принципы налогообложения, основные налоги и их администрирование
  • Признаки офшорных юрисдикций, финансовые и правовые инструменты и риски, характерные для данных юрисдикций
  • Принципы расчета и оценки основных экономических показателей и коэффициентов
  • Суть бизнес-процессов организации и операций, нехарактерных для обычных операций и сделок
Требования к опыту практической работы
  • Анализировать информацию
  • Структурировать информацию
  • Классифицировать информацию
  • Выявлять причинно-следственные связи
  • Объективно оценивать факты, при наличии достаточных оснований, подвергать сомнению устоявшиеся взгляды, мнения, решения
  • Использовать специализированные программные продукты
  • Выбирать и комбинировать специализированные инструментарии и методики для решения конкретных задач
  • Осуществлять сбор дополнительной информации
  • Прогнозировать развитие событий, их последствия
  • Формулировать выявленные закономерности и полученные результаты
  • Разграничивать факты и мнения при формулировке выводов
  • Формулировать выводы на основе неполных данных
< К профстандарту