Трудовая функция "Проведение обучения работников организации в целях ПОД/ФТ"

Код
A/05.6
Уровень квалификации
6
Трудовые действия
  • Определение уровня квалификации работников организации, необходимых для выполнения требований правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
  • Сбор информации об уровне знаний и опыте в области ПОД/ФТ работников организации
  • Определение приоритетных областей и целей обучения по вопросам ПОД/ФТ во всех подразделениях организации
  • Подготовка программы обучения работников организации в целях ПОД/ФТ
  • Подготовка плана реализации программы обучения в целях ПОД/ФТ
  • Определение сроков проведения обучения и лиц, ответственных за проведение обучения
  • Определение различных форм проведения обучения в целях ПОД/ФТ
  • Использование современных технологий и материально-технической поддержки процесса обучения
  • Определение формы и порядка проведения проверки знаний по ПОД/ФТ
  • Учет документов организации, подтверждающих проведение обучающих мероприятий
  • Оценка результатов обучения работников организации в целях ПОД/ФТ
  • Обновление программы обучения с учетом изменения нормативных актов в сфере ПОД/ФТ
Требования к образованию и обучению
  • Законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ
  • Методики преподавания
  • Методики оценки эффективности обучения
  • Программы обучения по ПОД/ФТ
  • Перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ
  • Уязвимость финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ
  • Типологии отмывания денег
  • Компетенции уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ
  • Виды деятельности и отчетность работника, ответственного за работу в области ПОД/ФТ
  • Правила внутреннего контроля, регламентирующие выполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ
Требования к опыту практической работы
  • Владеть формами и методами обучения
  • Разрабатывать программы обучения в целях ПОД/ФТ
  • Планировать учебные занятия
  • Проводить учебные занятия
  • Оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов контроля
  • Разъяснять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
< К профстандарту