Трудовая функция "Подготовка аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации"

Код
B/03.7
Уровень квалификации
7
Трудовые действия
  • Финансовый анализ информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания преступных доходов, действующих в различных регионах, отраслях и секторах экономики в целях ПОД/ФТ
  • Мониторинг деятельности организаций, отдельных сегментов финансового рынка с целью выявления объектов, направлений и форм проявления повышенного риска для принятия мер по линии ПОД/ФТ
  • Подготовка экспертно-оценочных материалов, содержащих информацию об участниках финансовых операций (сделок), признаках подозрительности и вопросах, подлежащих выяснению в ходе проведения проверок и финансовых расследований в целях ПОД/ФТ
  • Формулирование выводов и рекомендаций по результатам проведенного анализа для принятия мер по линии ПОД/ФТ
  • Методическое обеспечение работ по выявлению новых типологических проявлений в противоправной деятельности участников финансовых операций (сделок)
  • Сбор, обобщение и закрепление ранее выявленных типологий подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ
  • Ведение базы данных типологий подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ
  • Доведение аналитических материалов до заинтересованных структурных подразделений организации
Требования к образованию и обучению
  • Законодательство Российской Федерации, международные акты и стандарты, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ
  • Методы финансового анализа
  • Источники информации для финансового анализа
  • Перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ
  • Типологии отмывания денег
  • Требования к оформлению документов
  • Специализированные программные продукты, используемые в профессиональной деятельности
Требования к опыту практической работы
  • Обобщать, интерпретировать и систематизировать информацию
  • Анализировать и оценивать информацию
  • Формулировать выводы
  • Выявлять причинно-следственные связи
  • Прогнозировать развитие событий
  • Использовать специализированные программные продукты
  • Подготавливать аналитические материалы
< К профстандарту