Важно
СФР расширил перечень корректируемых сведений персучета Актуализирован порядок доведения до кредитных организаций и филиалов иностранных банков перечня иностранных государств, получение переводов денежных средств с территории которых подлежит обязательному контролю, реализованы положения Федерального закона от 8 августа 2024 года № 275-ФЗ. Приказ вступает в силу 8 ноября 2025 года.
Актуализирован порядок доведения до кредитных организаций, филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка подлежит обязательному контролю.
Реализованы положения Федерального закона от 8 августа 2024 года № 275-ФЗ.
Признается утратившим силу приказ Росфинмониторинга от 1 сентября 2021 года № 188, регламентирующий аналогичные правоотношения.
Краткая справка о документе
- Дата принятия: 17 июня 2025 года
- Дата вступления в силу: 8 ноября 2025 года
- Зарегистрирован в Минюсте России 24 октября 2025 года № 83954
Другие документы, вступающие в силу 8 ноября 2025
