Важно
Минюст утвердил новую форму отчета НКО Увеличен до 100 тысяч рублей максимальный размер перевода денежных средств без открытия счета при упрощенной идентификации физических лиц. Федеральный закон вступает в силу 30 мая 2025 года.
Установлен максимальный размер перевода денежных средств, в том числе электронных, без открытия банковского счета при упрощенной идентификации физических лиц.
Изменения внесены в Закон о ПОД/ФТ и ФРОМУ и в Закон о национальной платежной системе:
- упрощенная идентификация клиента — физического лица может быть проведена при переводе денежных средств без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей;
- при проведении оператором электронных денежных средств упрощенной идентификации клиента — физического лица неперсонифицированное электронное средство платежа может использоваться при условии, что остаток электронных денежных средств в любой момент не превышает 100 тысяч рублей (ранее было 60 тысяч рублей).
Краткая справка о документе
- Дата принятия: 29 мая 2024 года
- Дата вступления в силу: 30 мая 2025 года
Другие документы, вступающие в силу 30 мая 2025
