Трудовая функция "Консультирование клиента по оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги (кроме операционной деятельности)"

Код
A/03.6
Уровень квалификации
6
Трудовые действия
  • Консультирование по оформлению документов на выдачу кредитов
  • Консультирование по оформлению документов на открытие депозитов физическим лицам
  • Консультирование по оформлению документов на выпуск пластиковых карт
  • Консультирование по оформлению договоров банковского счета с клиентами
  • Консультирование по оформлению соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг
  • Консультирование по регистрации и открытию брокерских счетов
  • Консультирование по оформлению дилерских операций с ценными бумагами
  • Консультирование по оформлению депозитарных операций с ценными бумагами
  • Консультирование по оформлению операций по определению взаимных обязательств (клиринг)
  • Консультирование по оформлению операций по покупке-продаже памятных монет из драгоценных металлов
  • Консультирование по оформлению операций по покупке-продаже инвестиционных монет из драгоценных металлов
  • Подготовка и проверка документов, участвующих в финансовых операциях
  • Качественное ведение заявок в системе организации данных по клиентам
  • Составление регулярной аналитической отчетности для клиентов и вышестоящего руководства
  • Анализ предоставляемой клиентами документации, предусмотренной условиями договора с финансовой организацией
  • Проверка документов клиентов на предмет комплектности согласно внутренним нормативным документам финансовой организации, обеспечение сохранности и конфиденциальности информации, хранящейся в них
  • Осуществление контроля подготовки и исполнения договоров и контрактов по направлениям деятельности в области финансового консультирования
Требования к образованию и обучению
  • Порядок составления и правила оформления финансовой документации в организации
  • Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы подбора кредитных продуктов
  • Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы оформления банковских депозитов, обезличенных металлических счетов
  • Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы оформления страховых продуктов
  • Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы оформления инвестиционных продуктов
  • Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы оформления инвестиционно-накопительных продуктов
  • Требования к содержанию документов, обеспечивающих проведение сделок
  • Нормативные и методические документы, регламентирующие работы по информационному обеспечению в организации
  • Стандарты финансового учета и отчетности
  • Правила оформления текста соответствующих документов
Требования к опыту практической работы
  • Систематизировать финансовую и юридическую информацию
  • Пользоваться техническими средствами проверки подлинности документов
  • Использовать банкоматы, платежные терминалы
  • Проверять правильность заполнения клиентом документов
  • Создавать комфортные условия для клиента в процессе оформления документов
  • Работать с оргтехникой
  • Оформлять документацию по финансовым сделкам в соответствии с действующими требованиями поставщиков финансовых услуг
  • Разъяснять клиентам содержание финансовых и юридических документов в пределах своей компетенции
  • Владеть базовыми навыками работы на персональном компьютере
  • Работать в автоматизированных системах информационного обеспечения профессиональной деятельности
< К профстандарту