Положение Банка России от 23.09.2024 № 842-П об обновлении требований к заявлениям в межведомственную комиссию

Размер шрифта:

Установлены новые требования к заявлениям, подаваемым в межведомственную комиссию при Банке России в рамках противодействия легализации доходов. Положение вступает в силу 12 ноября 2024 года.

Полный текст документа на нашем сайте
Актуальная версия документа в системе КонсультантПлюс

В связи с изменениями в законодательстве о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, установлены новые требования к заявлениям, подаваемым в межведомственную комиссию при Банке России. Документ определяет:

  • требования к заявлению по пункту 13.5 статьи 7 Закона о ПОД/ФТ;
  • требования к заявлению об отсутствии оснований для применения мер;
  • требования к заявлению о пересмотре решения об уровне риска;
  • порядок и сроки рассмотрения заявлений;
  • порядок принятия решений по результатам рассмотрения.

Краткая справка о документе

  • Дата принятия: 23 сентября 2024 года
  • Дата вступления в силу: 12 ноября 2024 года
  • Регистрация в Минюсте: 2 ноября 2024 года № 80006
  • Отменяет: Положение Банка России от 23.06.2022 № 795-П
Другие документы, вступающие в силу 12 ноября 2024
Оставить комментарий Распечатать