Рейтинг@Mail.ru

Видеолекции и видеоматериалы с расшифровками

Добро пожаловать в наш раздел видеоматериалов! Здесь вы найдете видеолекции, видеоликбезы и другие обучающие видео с текстовыми расшифровками от наших партнеров. Мы собрали лучшие ресурсы для вашего профессионального развития и обучения.

4 сентября 2024
Как выйти из черного списка банка?

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ, направленный на борьбу с легализацией доходов, полученных незаконным путем, обязывает банки проводить проверки физических и юридических лиц как при открытии счета, так и в течение всего срока их работы с этим счетом. Если в ходе проверки банк начинает подозревать клиента в недобросовестности, он имеет право отказать в заключении договора банковского обслуживания, заблокировать проведение операций или расторгнуть существующий договор. Информацию о подозрительных компаниях банк передает в Росфинмониторинг, который отвечает за формирование реестра неблагонадежных клиентов — «черный список». В этом видео рассказываем о том:

Что означает банковский «черный список»? За что могут внести в этот список? Как покинуть банковский стоп-лист?
Физлицу + видео
1 025
Ошибка на сайте