Обнал через дружественное ИП — серьёзный риск для бизнеса

Раньше многие выводили деньги из ООО по одной и той же схеме: платежи на дружественные ИП, фиктивные услуги, дружественные компании — и дальше наличка. Бизнесу казалось: «Да так все делают». Сейчас налоговая и банки видят такие цепочки платежей намного лучше, чем несколько лет назад, — особенно если деньги регулярно проходят через одни и те же ИП или компании. Разовый перевод знакомому — это одно, а системный обнал уже попадает в зону риска: — блокировки счетов; — запросы банка; — доначисления; — проблемы по 115-ФЗ; — вопросы от ФНС. Поэтому сейчас главный вопрос для бизнеса — не как вывести деньги любой ценой, а как выстроить систему так, чтобы потом не разгребать последствия.