Важно
Выпустили новые указания по заполнению формы № П-4 Установлены требования к заявлению о пересмотре высокой степени риска совершения подозрительных операций. Указание вступает в силу 8 октября 2024 года.
Банк России определил требования к заявлению о пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций. Заявление должно содержать информацию, предусмотренную приложением к данному Указанию.
К заявлению могут быть приложены документы и сведения, подтверждающие указанную информацию. Установлен перечень обстоятельств, при которых Банк России вправе оставить полученное заявление без рассмотрения по существу.
Краткая справка о документе
- Дата принятия: 23.09.2024
- Дата вступления в силу: 08.10.2024
- Регистрация в Минюсте: 04.10.2024 № 79703
Другие документы, вступающие в силу 8 октября 2024
