Важно
Выпустили новые указания по заполнению формы № П-4 25 июля 2024 года вступает в силу Приказ Банка России № ОД-1027. Приказ устанавливает новые признаки осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента.
Приказ устанавливает новые признаки осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента. Основные положения:
- К признакам отнесены:
- Совпадение информации о получателе средств с данными из внутренних перечней оператора по переводу денежных средств о получателях несанкционированных переводов;
- Совпадение информации о получателе средств с данными о лицах, в отношении которых возбуждено уголовное дело за противоправные действия, связанные с переводами без согласия клиента;
- Наличие информации о нетипичности телефонных переговоров клиента при осуществлении операций или перед ними;
- Нетипичность получаемых сообщений (в том числе в мессенджерах и по электронной почте).
- Отменяется приказ Банка России от 27 сентября 2018 года № ОД-2525.
Эти изменения направлены на усиление защиты клиентов от несанкционированных переводов денежных средств и повышение эффективности выявления подозрительных операций.
Краткая справка о документе
- Дата принятия: 27 июня 2024 года
- Дата вступления в силу: 25 июля 2024 года
Другие документы, вступающие в силу 25 июля 2024
