Рейтинг@Mail.ru

Защита компаний от претензий по налогам: правовые инструменты и аргументы (в помощь юристу)

Семинар
юристу

Налоговые вопросы в помощь юристу.

Семинар проводят специалисты учебного центра ИРСОТ
дата:8 декабря 2022 - 9 декабря 2022
место:г. Москва, ул. Ярославская, д.8, корп.4, 3 этаж, Учебная аудитория ИРСОТ
стоимость:28400 руб.
Заявка на участие

Программа семинара

Печать

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ НАЛОГОВЫМИ РИСКАМИ В УСЛОВИЯХ ТОТАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

  1. Технологии налогового контроля на вооружении ФНС России: практика 2022 года
    • Системы отслеживания и анализа информации о налогоплательщике: как устроены и работают, как взаимодействуют между собой, какие требования предъявляют к налогоплательщику
    • Риск-ориентированный подход в ФНС: критерии отбора налогоплательщиков для проверок
    • Формирование «профиля» недобросовестного налогоплательщика для целей назначения выездной проверки
    • Курс на повышение числа компаний – участников налогового мониторинга
  2. Тренды налогового контроля и налоговых споров
    • Правовой статус межпроверочной налоговой комиссии
    • Как налогоплательщику себя вести, если его склоняют заплатить налоги «за того парня»?
    • Когда к вам придут с выездной налоговой проверкой? Самостоятельная оценка налоговых рисков
    • Что делать до, в ходе и после выездной налоговой проверки?
    • Что и как ищут контролирующие органы в ходе налоговой проверки: рекомендации ФНС России и СК России
  3. Налоговые риски и способы их минимизации
    • Какая налоговая оптимизация признана сегодня ФНС «агрессивной»?
    • Как государство борется с уклонением от уплаты налогов?
    • Судебные доктрины как способы борьбы с уклонением от уплаты налогов
    • Доктрина проверки обоснованности налоговой выгоды налогоплательщика: как это работает на практике?
    • Зигзаги налоговой выгоды и поиск налогового выгодоприобретателя
    • Основные способы минимизации налоговых рисков и неагрессивные методы налоговой оптимизации
    • Как синхронизировать работу юридической, финансовой и бухгалтерской служб компании для выявления и минимизации налоговых рисков?

КАК УБЕРЕЧЬ БИЗНЕС ОТ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ: ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

  1. Доктрина необоснованной налоговой выгоды на вооружении ФНС и судов: как она работает сегодня (на материалах судебной практики). Признаки необоснованной налоговой выгоды налогоплательщика
  2. Нормы о запрете налоговых злоупотреблений: анализ статьи 54.1 НК РФ
    • Разъяснения Минфина России, ФНС России и судебная практика применения статьи 54.1 НК РФ
    • ГК РФ – на защите налоговой осмотрительности
    • Возможен ли налоговый регресс?
    • Может ли гражданско-правовой спор минимизировать налоговые риски?
    • Риск, поддержанный судом: имущественная ответственность контролирующего лица за налоговую недоимку предприятия
    • Разъяснения высших судов и кейс бухгалтера Ахмадеевой
    • Новые разъяснения Верховного Суда – свет в конце тоннеля?
  3. Как налоговые органы доказывают наличие умысла в действиях налогоплательщика?
  4. Налоговые аспекты договорной работы
    • Договорная работа с учётом последних изменений в НК РФ и в ГК РФ
    • Налоговая добросовестность при заключении договоров как способ минимизации налоговых рисков
    • Учёт налоговых рисков при определении существенных условий договора. Налоговозначимая информация в договоре
    • Налоговые «оговорки» и их оформление в договорах
  5. Договоры и сделки, привлекающие особое внимание налоговых органов
    • Способы предупреждения и профилактики налоговых рисков по наиболее распространённым договорам (возмездного оказания услуг, подряда, аренды, займа, кредита и пр.)
    • Особенности предупреждения налоговых рисков: при совершении посреднических сделок; при импорте; при заключении абонентского договора, смешанного договора; в связи с обеспечительным платежом и пр.
    • Иные потенциальные зоны повышенного налогового риска (маркетинговые услуги; реклама; выполнение работ с привлечением субподрядных организаций; возврат товаров; выплаты по лицензионным договорам, в т.ч. за рубеж; уплата процентов; сделки внутри группы; агентские и логистические услуги)
    • Налоговая переквалификация сделок по результатам проверки: практика ФНС России, защитные меры налогоплательщика

НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ: КАК ОНИ УСТРОЕНЫ И ЧТО ОЖИДАЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА В 2022 ГОДУ

  1. Виды проверок: что и как будет проверять ФНС России и как подготовиться к проверкам
    • Превентивные организационные меры налогоплательщика на допроверочной стадии по минимизации рисков претензий ФНС
    • Камеральная проверка: как инспекторы изучают декларацию и какие документы они не вправе истребовать?
    • В каких случаях и по каким критериям назначается выездная налоговая проверка?
    • Встречные проверки: как защищать права от незаконного сбора доказательств
    • Специальные виды проверок (проверки законности льгот по Соглашению об избежании двойного налогообложения, выявление нарушений в связи с использованием офшорных юрисдикций, проверки операций аффилированных с компанией офшорных фирм и пр.)
    • Запрос информации о бенефициарных владельцах и как на него реагировать. Как бенефициарам и связанным с ними должностным лицам организации избежать привлечения к субсидиарной ответственности по налогам (советы из практики)
    • Убыточные, зарплатные, недоимочные и прочие комиссии: критерии отбора, применяемые ФНС России. Аргументы для защиты от претензий, предъявляемых комиссиями (примеры из практики, рекомендации налогоплательщику)
    • Действия налогоплательщика в ходе проверок. Выбор и построение линии защиты (тактические решения)
  2. Выездная налоговая проверка: как она проводится, что нужно знать о полномочиях проверяющих и как вести себя в ходе проверки
    • «Домашняя работа» налоговых органов (предпроверочный анализ) в рамках подготовки к выездной проверке
    • Можно ли избежать выездной проверки и что следует предпринять, если она уже назначена?
    • Регламент проведения выездной проверки: как налогоплательщику контролировать ход проверки на каждом её этапе?
    • Процедуры в ходе проверки (осмотр помещений; истребование и выемка документов и предметов; изъятие электронных носителей информации и пр.): как на них правильно реагировать и как оспорить протоколы
    • Типичные ошибки и нарушения налоговых органов в ходе проверки: за что «зацепиться» налогоплательщику?
    • Какие требования проверяющих являются незаконными и как им противостоять?
    • Назначение экспертизы. Как оспорить неблагоприятное экспертное заключение (советы адвоката)
    • Подача уточнённых деклараций в ходе проверки и после её завершения: позиции налоговых органов и судов
    • Типичные ошибки налогоплательщиков в ходе выездной проверки: как ничего не упустить?
  3. Допросы и опросы свидетелей: как работают проверяющие и как подготовить персонал (рекомендации эксперта)
    • Использование свидетельских показаний в доказывании умышленного уклонения организации от уплаты налогов
    • «Дефекты» протокола допроса свидетелей и критерии допустимости доказательств, полученных по результатам допроса
    • Оспаривание протоколов допросов: тактические приёмы, судебная практика
    • Мастер-класс от налогового адвоката: как подготовить свидетеля к допросу и противодействовать уловкам инспектора на допросе?
  4. Результаты проверки: действия и решения налогового органа, ответные действия налогоплательщика по защите от претензий
    • О чём говорить с руководителем налогового органа при рассмотрении материалов налоговой проверки?
    • Подготовка письменных возражений на акт налоговой проверки: практические рекомендации
    • Корректировка по результатам выездной проверки налоговых обязательств, выявленных в ходе камеральной проверки. Определение размера действительных налоговых обязательств (налоговая реконструкция): позиция ФНС и судов
    • Доначисления по результатам проверок (вменение налогоплательщику недоимок по налогам): аргументы для оспаривания
    • Дополнительные мероприятия налогового контроля по итогам проверки: условия назначения, порядок проведения. Типичные нарушения, допускаемые проверяющими в ходе дополнительных мероприятий
    • Досудебная процедура административного обжалования решения налогового органа, действий или бездействия его должностных лиц. Подготовка к защите на досудебной стадии
    • Особенности обжалования действий и решений налоговых органов в ходе проверки
    • Обжалование в вышестоящем налоговом органе: плюсы и минусы. Обжалование уже вступившего в силу решения
    • Перспектива взыскания судебных издержек как инструмент налоговой медиации
  5. Совместные проверки ФНС России с правоохранительными органами (МВД России, Прокуратурой РФ, Следственным комитетом РФ): правила и особенности проведения

ЗАЩИТА ОТ ПРЕТЕНЗИЙ В СПОРАХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА С НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ

  1. Досудебный порядок урегулирования налоговых споров: новеллы законодательства, случаи из практики
    • Досудебная процедура административного обжалования решения налогового органа, действий или бездействия его должностных лиц. Подготовка к защите на досудебной стадии
    • Особенности обжалования действий и решений налоговых органов в ходе проверки
    • Обжалование в вышестоящем налоговом органе: плюсы и минусы. Обжалование уже вступившего в силу решения
  2. Судебный порядок оспаривания решений налоговых органов (процессуальные вопросы)
    • Порядок обжалования ненормативных правовых актов, решений налоговых органов и их должностных лиц в судах общей юрисдикции
    • Правила, процедуры и сроки обжалования претензий налоговых органов в арбитражных судах
    • Исковое заявление. Документы, прилагаемые к исковому заявлению
  3. Рассмотрение налоговых споров в судах по нормам материального права
    • Критерии допустимости, относимости, достоверности и достаточности доказательств, представленных сторонами на рассмотрение суда по налоговым спорам. Использование судом доказательств, полученных вне налоговой проверки
    • Оспаривание решений судов по сделкам, признанным недействительными по иску налоговых органов
    • Можно ли с контрагента взыскать свои налоговые недоимки: судебная практика
  4. Примеры оригинальных процессуальных шагов налогоплательщика (обмен опытом)
  5. Ответы на вопросы, практические рекомендации

Лекторы

  • Павленко Николай Анатольевич, адвокат, судебно-экономический эксперт. Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Москвы (в отставке),
  • Сасов Константин Анатольевич, к.ю.н., адвокат, ведущий юрист юридической компании "Пепеляев Групп".

Стоимость участия

Для юридических и физических лиц:

  • Очное участие в Москве — 28 400,00 ₽
  • Трансляция — 19 900,00 ₽

Для физических лиц доступна беспроцентная рассрочка на 4 месяца с картой «Халва».

Регламент проведения

Начало регистрации: 09:00 (по московскому времени)

Время работы: начало в 09:30, окончание — около 17:00 (по московскому времени)

Предусмотрены 15-минутные кофе-паузы и часовой перерыв на обед

По окончании обучения выдается:

  • удостоверение установленного образца.
Оставьте контактные данные для записи на семинар
Ошибка на сайте