Субсидиарная ответственность и оспаривание сделок в процедурах банкротства и вне их: правоприменительная и судебная практика

1. Судебная практика рассмотрения споров по субсидиарной ответственности: ключевые кейсы, позиция ВС РФ (сквозная тема семинара)
2. Ответственность при банкротстве: правовое регулирование, актуальная правоприменительная практика
   • Расширение возможностей и прав кредиторов при банкротстве должника
   • Презумпции доведения до банкротства. Материально-правовые основания привлечения к субсидиарной ответственности за доведение должника до банкротства в свете Постановления Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 53
   • Субъекты субсидиарной ответственности при банкротстве должника. Виды субсидиарной ответственности при банкротстве. Соотношение различных составов ответственности между собой
   • Основания возникновения субсидиарных обязательств
   • Понятие объективного банкротства. Субсидиарная ответственность руководителя/учредителя должника при признаках объективного банкротства: позиция судов
   • Снятие «корпоративной вуали» в делах о банкротстве в целях защиты добросовестных кредиторов
   • Ответственность детей и наследников в банкротстве: подходы судов, позиция профессионального сообщества
3. Контролирующие должника лица (КДЛ): кто может попасть в эту категорию. Повышение рисков контролирующих лиц
   • Понятие контролирующего должника лица, правила отнесения физического или юридического лица к КДЛ. Критериальные признаки КДЛ
   • Особенности признания в качестве КДЛ: учредителя компании и её руководителя; членов ликвидационной комиссии; иных юридических и физических лиц
   • Проблемные вопросы трактовки понятия КДЛ (при каких условиях участие лица в органах управления должника может быть необходимым и достаточным основанием для отнесения его к КДЛ; при каких условиях к КДЛ можно отнести акционера, главного бухгалтера компании, юриста, конкурсного управляющего)
   • Презумпция выгоды для определения КДЛ (признаки КДЛ-бенефициара): позиция ФНС России
   • Основания привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц. Соотношение дела о банкротстве юридического лица и дела о субсидиарной ответственности КДЛ. Распределение субсидиарной ответственности между несколькими КДЛ. Солидарная ответственность в банкротстве
   • Спорные ситуации при разграничении фактического и номинального контроля: судебная практика
   • Распространение субсидиарной ответственности учредителя (руководителя) и иных КДЛ: на денежные обязательства должника перед кредиторами; на фискальные обязательства должника перед бюджетом (особенности, правовые последствия)
4. Механизмы защиты КДЛ от привлечения к субсидиарной ответственности
   • Права и обязанности лица, привлекаемого к субсидиарной ответственности. Право КДЛ на регрессное требование к должнику
   • Новые подходы судов по привлечению КДЛ к субсидиарной ответственности
   • Карта рисков привлечения к субсидиарной ответственности
   • Какие обстоятельства могут свидетельствовать в пользу невиновности КДЛ?
   • Как доказательно опровергнуть наличие причинно-следственных связей между действиями КДЛ и непосредственной невозможностью должника выполнять свои обязательства по погашению задолженности перед кредиторами и бюджетом?
   • В каких случаях привлечение КДЛ к субсидиарной ответственности становится невозможным?
   • Защита КДЛ от предъявленных исков о субсидиарной ответственности в суде (стратегия, способы)
   • Арбитражная практика привлечения руководителя (гендиректора), иных КДЛ к субсидиарной ответственности
5. Процессуальные особенности рассмотрения дел о субсидиарной ответственности
   • Запуск механизма привлечения к субсидиарной ответственности: момент, процедуры, нюансы
   • Предмет доказывания в делах о привлечении к субсидиарной ответственности: материальные и процессуальные обстоятельства. Тенденции судебной практики по делам о привлечении к субсидиарной ответственности. Презумпции доказывания и как их применять на практике
   • Исковое заявление о привлечении к субсидиарной ответственности при банкротстве: критерии выбора кредитором основания искового требования (о субсидиарной ответственности или о возмещении убытков), отличия в подходах к доказыванию причинно-следственных связей; объём прав кредиторов в делах о субсидиарной ответственности; конкуренция кредиторов; составление иска (практические рекомендации, последствия допущенных ошибок)
   • Особенности привлечения к субсидиарной ответственности по различным основаниям (совершение сделок во вред кредиторам; непередача документов или искажение сведений в них; неподача заявления о банкротстве в установленные сроки и пр.)
   • Доказывание вины КДЛ (учредителя, руководителя, иных лиц): спорные ситуации, тенденции судебной практики
   • Распределение судами бремени доказывания в делах о субсидиарной ответственности: практические аспекты
   • Обеспечительные меры в делах о субсидиарной ответственности; наложение ареста на имущество КДЛ и на имущество подконтрольного ему лица
   • Особенности применения субсидиарной ответственности в различных процедурах банкротства (в т.ч. при мировом соглашении, санации)
   • Срок исковой давности по делам о привлечении к субсидиарной ответственности: спорные ситуации
   • Последствия привлечения к субсидиарной ответственности. Механизмы защиты у привлекаемых к субсидиарной ответственности лиц
   • Порядок действий после получения исполнительного листа по определению о привлечении к субсидиарной ответственности: взыскание, продажа на торгах, уступка части требования кредитору
6. Привлечение к субсидиарной ответственности вне рамок дел о банкротстве: условия, порядок
   • Дополнительные условия привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности вне банкротства по нормам Федерального закона от 29.07.2017 № 266-ФЗ (ст. 61.14)
   • Возможности привлечения к субсидиарной ответственности лиц, ранее контролировавших деятельность общества, которое было принудительно ликвидировано налоговым органом в связи с отсутствием признаков действующего лица (Федеральный закон от 28.12.2016 № 488-ФЗ)
   • Соотношение субсидиарной ответственности с убытками и другими средствами защиты
   • Соотношение субсидиарной ответственности с корпоративными основаниями ответственности и со ст. 45 НК РФ
   • Лица, обладающие правом на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности за невозможность полного погашения требований кредиторов вне дела о банкротстве
   • Актуальная арбитражная практика по вопросам привлечения к субсидиарной ответственности вне дела о банкротстве. Выбор основания для привлечения к ответственности, проблемные случаи
7. Проблемные вопросы привлечения к субсидиарной ответственности в документах ФНС России и решениях ВС РФ: экспертный обзор
8. Правила определения размера субсидиарной ответственности (за неисполнение обязанности по подаче заявления должника; за доведение организации до банкротства; за отсутствие учётных документов)
9. Оспаривание сделок и действий должника в процедурах банкротства. Стандарты доказывания
   • Соотношение общегражданских (ст. 10, ст. 168 ГК РФ) и банкротных оснований оспаривания сделок
   • Круг оспариваемых сделок (подозрительные сделки; сделки с предпочтением; сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности): проблемные ситуации, позиция ВС РФ
   • Уполномоченные на оспаривание лица. Порядок действий при оспаривании
   • Возможность оспаривания действий по исполнению обязательств и восстановление долга при эффективном оспаривании платежей
   • Процессуальные особенности рассмотрения заявления об оспаривании сделок
   • Недобросовестность контрагента по сделке (в т.ч. кредитора), вопросы доказывания. Равноценные срочные сделки
   • Кредиторское оспаривание и виндикация. Исковая давность по кредиторскому оспариванию
   • Исполнение кредитных обязательств (в т.ч. в рамках кредитной линии, овердрафта и т.п.)
   • Основания внеконкурсного и конкурсного оспаривания сделок и действий, совершённых во вред кредиторам (кредиторское оспаривание): ст. 61.2 и ст. 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», ст. 10 ГК РФ
   • Процессуальные особенности конкурсного оспаривания. Применимое право. Неарбитрабельность объекта оспаривания
   • Конкурсное оспаривание в процедуре наблюдения и после утверждения мирового соглашения
   • Оспаривание платежей и их суррогатов, процессуальных актов, действий и бездействия должника
   • Защита добросовестного контрагента от оспаривания. Сделки, которые не могут быть оспорены
   • Как соотносятся субсидиарная ответственность и оспаривание сделок
10. Последствия признания сделки недействительной в ходе процедуры банкротства. Восстановление обеспечения
11. Оспаривание сделок должника вне процедур банкротства (в общегражданском порядке): позиция ВС РФ, судебная практика
12. Правовые позиции ВС РФ об оспаривании сделок должника. Оспаривание сделок и действий должника, совершённых в период действия моратория (анализ Постановления Пленума ВС РФ от 24.12.2020 № 44)
13. Ответы на вопросы, практические рекомендации

Лекторы

• Каретин Марк Георгиевич, адвокат, старший партнер коллегии адвокатов «Юков и партнеры»,
• Михальчук Юлия Сергеевна, адвокат, советник Saveliev, Batanov & Partners,
• Мифтахутдинов Рустем Тимурович, к.ю.н., начальник управления по сопровождению процедур банкротства и взысканию проблемной задолженности Департамента судебной практики «Роснефть», доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), соучредитель и член наблюдательного совета Национальной ассоциации специалистов по банкротству и управлению проблемными активами «Банкротный клуб», судья ВАС РФ в отставке.

Стоимость участия

Для юридических и физических лиц:

• Очное участие в Москве — 28 400,00 ₽
• Трансляция — 19 900,00 ₽

Для физических лиц доступна беспроцентная рассрочка на 4 месяца с картой «Халва».

Регламент проведения

Начало регистрации: 09:00 (по московскому времени)

Время работы: начало в 09:30, окончание — около 17:00 (по московскому времени)

Предусмотрены 15-минутные кофе-паузы и часовой перерыв на обед

По окончании обучения выдается:

• удостоверение установленного образца.