Рейтинг@Mail.ru

Налоговые последствия договоров и сделок на контроле у юриста

Семинар
юристу

Семинар по договорному праву с участием Сасова Константина Анатольевича, к.ю.н., ведущего юриста юридической компании "Пепеляев Групп", и Павленко Николая Анатольевича, адвоката, судебно-экономического эксперта, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Москвы (в отставке).

Семинар проводят специалисты учебного центра ИРСОТ
дата:28 апреля 2022 - 29 апреля 2022
место:г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус А, Конгресс-отель «Альфа» Измайлово
стоимость:28400 руб.
Заявка на участие

Программа семинара

Печать

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ НАЛОГОВЫМИ РИСКАМИ В УСЛОВИЯХ ТОТАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

  1. Технологии налогового контроля на вооружении ФНС России: практика 2021–2022 гг.
    • Системы отслеживания и анализа информации о налогоплательщике: как устроены и работают, как взаимодействуют между собой, какие требования предъявляют к налогоплательщику
    • Риск-ориентированный подход в ФНС России: критерии отбора налогоплательщиков для проверок
    • Формирование «профиля» недобросовестного налогоплательщика для целей назначения выездной проверки
    • Курс на повышение числа компаний – участников налогового мониторинга
  2. Тренды налогового контроля и налоговых споров
    • Правовой статус межпроверочной налоговой комиссии
    • Как налогоплательщику себя вести, если его склоняют заплатить налоги «за того парня»
    • Когда к вам придут с выездной налоговой проверкой? Самостоятельная оценка налоговых рисков
    • Что делать до, в ходе и после выездной налоговой проверки
    • Что и как ищут контролирующие органы в ходе налоговой проверки: рекомендации ФНС России и СК России
  3. Налоговые риски и способы их минимизации
    • Какая налоговая оптимизация признана сегодня ФНС России «агрессивной»
    • Как государство борется с уклонением от уплаты налогов
    • Судебные доктрины как способы борьбы с уклонением от уплаты налогов
    • Доктрина проверки обоснованности налоговой выгоды налогоплательщика: как это работает на практике
    • Зигзаги налоговой выгоды и поиск налогового выгодоприобретателя
    • Основные способы минимизации налоговых рисков и неагрессивные методы налоговой оптимизации
    • Как синхронизировать работу юридической, финансовой и бухгалтерской служб компании для выявления и минимизации налоговых рисков

КАК УБЕРЕЧЬ БИЗНЕС ОТ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ: ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

  1. Доктрина необоснованной налоговой выгоды на вооружении ФНС России и судов: как она работает сегодня (на материалах судебной практики). Признаки необоснованной налоговой выгоды налогоплательщика
  2. Нормы о запрете налоговых злоупотреблений: анализ статьи 54.1 НК РФ
    • Разъяснения Минфина России, ФНС России и судебная практика применения статьи 54.1 НК РФ
    • ГК РФ – на защите налоговой осмотрительности
    • Возможен ли налоговый регресс?
    • Может ли гражданско-правовой спор минимизировать налоговые риски
    • Риск, поддержанный судом: имущественная ответственность контролирующего лица за налоговую недоимку предприятия
    • Разъяснения высших судов и кейс бухгалтера Ахмадеевой
    • Новые разъяснения Верховного Суда РФ – свет в конце тоннеля?
  3. Как налоговые органы доказывают наличие умысла в действиях налогоплательщика
  4. Налоговые аспекты договорной работы
    • Договорная работа с учётом последних изменений в НК РФ и ГК РФ
    • Налоговая добросовестность при заключении договоров как способ минимизации налоговых рисков
    • Учёт налоговых рисков при определении существенных условий договора. Налоговозначимая информация в договоре
    • Налоговые «оговорки» и их оформление в договорах
  5. Договоры и сделки, привлекающие особое внимание налоговых органов
    • Способы предупреждения и профилактики налоговых рисков по наиболее распространённым договорам (возмездного оказания услуг, подряда, аренды, займа и кредита и пр.)
    • Особенности предупреждения налоговых рисков: при совершении посреднических сделок; при импорте; при заключении абонентского договора, смешанного договора; в связи с обеспечительным платежом и пр.
    • Иные потенциальные зоны повышенного налогового риска (маркетинговые услуги; реклама; выполнение работ с привлечением субподрядных организаций; возврат товаров; выплаты по лицензионным договорам, в т.ч. за рубеж; уплата процентов; сделки внутри группы; агентские и логистические услуги)
    • Налоговая переквалификация сделок по результатам проверки: практика ФНС России, защитные меры налогоплательщика

НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ: КАК ОНИ УСТРОЕНЫ И ЧТО ОЖИДАЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА В 2022 ГОДУ

  1. Виды проверок: что и как будет проверять ФНС России и как подготовиться к проверкам
    • Превентивные организационные меры налогоплательщика на допроверочной стадии по минимизации рисков претензий ФНС России
    • Камеральная проверка: как инспекторы изучают декларацию и какие документы они не вправе истребовать
    • В каких случаях и по каким критериям назначается выездная проверка
    • Встречные проверки: как защищать права от незаконного сбора доказательств
    • Специальные виды проверок (проверки законности льгот по СОИДН, выявление нарушений в связи с использованием офшорных юрисдикций, проверки операций аффилированных с компанией офшорных фирм и пр.)
    • Запрос информации о бенефициарных владельцах и как на него реагировать. Как бенефициарам и связанным с ними должностным лицам организации избежать привлечения к субсидиарной ответственности по налогам (советы из практики)
    • Убыточные, зарплатные, недоимочные и прочие комиссии: критерии отбора, применяемые ФНС России. Аргументы для защиты от претензий, предъявляемых комиссиями (примеры из практики, рекомендации налогоплательщику)
    • Действия налогоплательщика в ходе проверок. Выбор и построение линии защиты (тактические решения)
  2. Выездная проверка: как она проводится, что нужно знать о полномочиях проверяющих и как вести себя в ходе проверки
    • «Домашняя работа» налоговых органов (предпроверочный анализ) в рамках подготовки к выездной проверке
    • Можно ли избежать выездной проверки и что следует предпринять, если она уже назначена
    • Регламент проведения выездной проверки: как налогоплательщику контролировать ход проверки на каждом её этапе
    • Процедуры в ходе проверки (осмотр помещений; истребование и выемка документов и предметов; изъятие электронных носителей информации и пр.): как на них правильно реагировать и как оспорить протоколы
    • Типичные ошибки и нарушения налоговых органов в ходе проверки: за что «зацепиться» налогоплательщику
    • Какие требования проверяющих являются незаконными и как им противостоять
    • Назначение экспертизы. Как оспорить неблагоприятное экспертное заключение (советы адвоката)
    • Подача уточнённых деклараций в ходе проверки и после её завершения: позиции налоговых органов и судов
    • Типичные ошибки налогоплательщиков в ходе выездной проверки: как ничего не упустить
  3. Допросы и опросы свидетелей: как работают проверяющие и как подготовить персонал (рекомендации эксперта)
    • Использование свидетельских показаний в доказывании умышленного уклонения организации от уплаты налогов
    • «Дефекты» протокола допроса свидетелей и критерии допустимости доказательств, полученных по результатам допроса
    • Оспаривание протоколов допросов: тактические приёмы, судебная практика
    • Мастер-класс от налогового адвоката: как подготовить свидетеля к допросу и противодействовать уловкам инспектора на допросе
  4. Результаты проверки: действия и решения налогового органа, ответные действия налогоплательщика по защите от претензий
    • О чём говорить с руководителем налогового органа при рассмотрении материалов налоговой проверки
    • Подготовка письменных возражений на акт налоговой проверки: практические рекомендации
    • Корректировка по результатам выездной проверки налоговых обязательств, выявленных в ходе камеральной проверки. Определение размера действительных налоговых обязательств (налоговая реконструкция): позиция ФНС России и судов
    • Доначисления по результатам проверок (вменение налогоплательщику недоимок по налогам): аргументы для оспаривания
    • Дополнительные мероприятия налогового контроля по итогам проверки: условия назначения, порядок проведения. Типичные нарушения, допускаемые проверяющими в ходе допмероприятий
    • Перспектива взыскания судебных издержек как инструмент налоговой медиации
  5. Совместные проверки ФНС России с правоохранительными органами (МВД России, Прокуратурой РФ, СК РФ): правила и особенности проведения

ЗАЩИТА ОТ ПРЕТЕНЗИЙ В СПОРАХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА С НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ

  1. Досудебный порядок урегулирования налоговых споров: новеллы законодательства, случаи из практики
    • Досудебная процедура административного обжалования решения налогового органа, действий или бездействия его должностных лиц. Подготовка к защите на досудебной стадии
    • Особенности обжалования действий и решений налоговых органов в ходе проверки
    • Обжалование в вышестоящем налоговом органе: плюсы и минусы. Обжалование уже вступившего в силу решения
  2. Судебный порядок оспаривания решений налоговых органов (процессуальные вопросы)
    • Порядок обжалования ненормативных правовых актов, решений налоговых органов и их должностных лиц в судах общей юрисдикции
    • Правила, процедуры и сроки обжалования претензий налоговых органов в арбитражных судах
    • Исковое заявление. Документы, прилагаемые к исковому заявлению
  3. Рассмотрение налоговых споров в судах по нормам материального права
    • Критерии допустимости, относимости, достоверности и достаточности доказательств, представленных сторонами на рассмотрение суда по налоговым спорам. Использование судом доказательств, полученных вне налоговой проверки
    • Оспаривание решений судов по сделкам, признанным недействительными по иску налоговых органов
    • Можно ли с контрагента взыскать свои налоговые недоимки: судебная практика
  4. Примеры оригинальных процессуальных шагов налогоплательщика (обмен опытом)
  5. Ответы на вопросы, практические рекомендации

Лекторы

  • Павленко Николай Анатольевич, адвокат, судебно-экономический эксперт. Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Москвы (в отставке);
  • Сасов Константин Анатольевич, к.ю.н., адвокат, ведущий юрист юридической компании "Пепеляев Групп".

Стоимость участия

Для юридических и физических лиц:

  • Очное участие в Москве — 28 400,00 ₽
  • Трансляция — 19 900,00 ₽

Для физических лиц доступна беспроцентная рассрочка на 4 месяца с картой «Халва».

Регламент проведения

Начало регистрации: 09:00 (по московскому времени)

Время работы: начало в 09:30, окончание — около 17:00 (по московскому времени)

Предусмотрены 15-минутные кофе-паузы и часовой перерыв на обед

По окончании обучения выдается удостоверение установленного образца.

Оставьте контактные данные для записи на семинар

Подпишитесь на рассылку

Каждый будний день мы будем отправлять вам всё, что было опубликовано вчера

Ошибка на сайте
Выход

Вы уверены, что хотите выйти?

Да Отмена