Важно
ФНС обновила форму декларации по туристическому налогу Изменяется порядок уведомления кредитными организациями Росфинмониторинга об отдельных операциях в соответствии с законодательством о противодействии отмыванию доходов. Указание вступает в силу 1 апреля 2025 года.
Банк России внес изменения в порядок уведомления кредитными организациями Росфинмониторинга об операциях, предусмотренных пунктами 1.3 и 1.4 статьи 6 Закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Ключевые изменения в порядке уведомления:
- электронные сообщения кредитной организации должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП);
- исключено требование о снабжении сообщений кодом аутентификации кредитной организации или ее филиала;
- установлена обязанность передачи электронных сообщений через личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга.
Датой представления кредитной организацией (филиалом) электронного сообщения считается дата его направления, включенная в квитанцию Росфинмониторинга о принятии электронного сообщения.
В случае невозможности представления электронного сообщения через личный кабинет в течение рабочего дня предусмотрен альтернативный механизм: необходимо представить сообщение на цифровом носителе с сопроводительным письмом за подписью руководителя или уполномоченного представителя кредитной организации нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Краткая справка о документе
- Дата принятия: 5 апреля 2024 года
- Дата вступления в силу: 1 апреля 2025 года
Другие документы, вступающие в силу 1 апреля 2025
