Важно
Росстат продлил сроки сдачи отдельных статформ Банк России расширил перечень признаков, по которым выявляются переводы без добровольного согласия клиента, и впервые включил критерии для операций с цифровым рублём. Приказ вступает в силу 1 января 2026 года.
Банк России утвердил новый перечень признаков, позволяющих идентифицировать осуществление перевода денежных средств без добровольного согласия клиента или с согласия, полученного путём обмана либо злоупотребления доверием.
Обновлённый документ предусматривает:
- расширение критериев выявления мошеннических операций — добавлены признаки, связанные с совпадением данных получателя с информацией из базы данных Банка России о случаях незаконных переводов;
- включение признаков для операций с цифровым рублём — установлены индикаторы риска при приёме к исполнению распоряжений пользователя платформы цифрового рубля;
- уточнение условий блокировки подозрительных транзакций на основании сведений, полученных от операторов по переводу денежных средств, операторов платёжной инфраструктуры и участников платформы цифрового рубля.
Перечень применяется кредитными организациями, операторами платёжных систем и другими участниками финансового рынка при противодействии несанкционированным переводам. Ранее действовавший приказ Банка России от 27 июня 2024 года № ОД-1027 утратил силу.
Краткая справка о документе
- Дата принятия: 5 ноября 2025 года.
- Дата вступления в силу: 1 января 2026 года.
Другие документы, вступающие в силу 1 января 2026
