До 10 сентября бизнесу нужно обновить правила внутреннего контроля

Что произошло? Росфинмониторинг напоминает о том, что правительство обновило требования к правилам внутреннего контроля для организаций и индивидуальных предпринимателей (за исключением тех, кто находится под надзором Банка России), которые осуществляют операции с денежными средствами или имуществом.

Новые нормы начали действовать с 10 августа. Перечень процедур по организации внутреннего контроля расширили, чтобы усилить меры по противодействию финансированию экстремистской деятельности.

Также исключили обязательство составлять внутреннее сообщение при обнаружении операции, которая подлежит обязательному контролю.

В связи с этим субъектам ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ необходимо актуализировать правила внутреннего контроля не позднее 10 сентября 2025 года.

Читайте дополнительно по теме:

• с 10 августа — новые требования к внутреннему контролю для бизнеса;
• установлены требования к внутреннему контролю для юристов, бухгалтеров и майнеров;
• как составить учетную политику организации.