Важно
СФР расширил перечень корректируемых сведений персучета Обновлены требования к идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в рамках противодействия отмыванию доходов. Приказ вступает в силу 11 июля 2025 года.
Росфинмониторинг утвердил обновленные требования к идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
Требования применяются организациями и индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Признаны утратившими силу аналогичный приказ Росфинмониторинга от 20 мая 2022 г. № 100 и изменяющий его акт.
Краткая справка о документе
- Дата принятия: 23 апреля 2025 года
- Дата вступления в силу: 11 июля 2025 года
- Зарегистрирован в Минюсте России 30 июня 2025 года № 82754
Другие документы, вступающие в силу 11 июля 2025
