Федеральный закон от 23.05.2025 № 105-ФЗ о применении законодательства ПОД/ФТ к цифровому рублю

Федеральным законом определены особенности применения законодательства о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма к операциям с цифровым рублём.

Установлены обязанности оператора платформы цифрового рубля:

• оценивать уровень риска подозрительных операций при приёме и обслуживании пользователей;
• относить пользователей (кроме кредитных организаций) к одной из трёх групп риска: низкий, средний, высокий.

Требования распространяются как на оператора платформы, так и на участников системы цифрового рубля.

Краткая справка о документе

• Дата принятия: 23 мая 2025 года.
• Дата вступления в силу: 1 июля 2025 года.

Другие документы, вступающие в силу 1 июля 2025