444

Сделки с долями: новые правила для нотариусов и рекомендации для сторон

Размер шрифта:

С 31.01.25 расширен перечень сделок, перед удостоверением которых нотариус должен идентифицировать клиента/его представителя/выгодоприобретателя и оценить степень риска подозрительных операций (согласно № 115-ФЗ).

Больше полезной информации по этой теме найдете в телеграм-канале «Практическое КУ».

К таким сделкам теперь относятся:

  • договор возмездного отчуждения долей в уставном капитале ООО (в т. ч. купля-продажа, мена, цессия, отступное);
  • выход участника из ООО.

Как нотариус проверяет сделку на подозрительность?

Он руководствуется своими правилами внутреннего контроля:

  • проверяет достоверность сведений о персональных данных;
  • вправе запрашивать дополнительные документы, подтверждающие источник и порядок финансирования сделки;
  • проверяет в реестрах наличие сведений о причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
  • вправе отказать в удостоверении сделки при обоснованных сомнениях в ее законности.

Если подозрительная операция уже совершена, нотариус передает информацию о сделке в Росфинмониторинг. Аналогичные правила действуют для сделок с ценными бумагами, в т. ч. с акциями.

Рекомендуем сторонам сделки:

  1. Проводить качественный Due Diligence до сделки.
  2. Обеспечивать прозрачность финансирования сделки и готовить подтверждающую документацию.
  3. Заранее готовиться к тщательному контролю со стороны нотариуса.
  4. Оперативно предоставлять дополнительную информацию по требованию нотариуса.

Корпоративное право и управление — реорганизация и сделки M&A от Максима Бунякина:

Оставить комментарий Распечатать
Максим Бунякин Управляющий партнер Branan Legal