Комплаенс

Комплаенс в закупках — это мероприятия, которые проводит заказчик для снижения количества нарушений и предупреждения санкций и штрафов от контролирующих органов.

Для каждого вида деятельности законом установлены различные требования. Организация, которая ведет бизнес, должна их соблюдать. Поможет в этом комплаенс. Что это за «фрукт» и как его «едят» — расскажу подробно.  

В этом видео мы простыми словами объясним, что такое банковский комплаенс. Вы узнаете, как этот важный концепт влияет на деятельность финансовых учреждений и какие меры необходимо принимать для его соблюдения. Мы рассмотрим ключевые принципы банковского комплаенса и поделимся примерами его применения на практике. Это видео будет полезно как для специалистов в банковской сфере, так и для всех, кто хочет лучше понимать требования и стандарты в области регулирования финансовых услуг.

При наличии признаков проведения предпроверочного анализа, а тем более при назначенной ВНП, одно из первых действий, которые необходимо сделать — провести уборку в офисе.

Сегодня у нас история с кодом «45». Актуализация данных по инвалидам в компании имеет важное значение.