Указание Банка России от 28.06.2023 № 6473-У об отнесении юрлиц и ИП к группам риска

Размер шрифта:

Установлен состав информации об отнесении юридических лиц и ИП к группам риска совершения подозрительных операций. Указание вступает в силу 1 октября 2024 года.

Актуальная версия документа в системе КонсультантПлюс

Указание Банка России от 28.06.2023 № 6473-У устанавливает состав информации об отнесении юридических лиц и ИП к группам риска совершения подозрительных операций:

  • информация включает ИНН юридического лица (ИП) и сведения о наличии (отсутствии) факта его отнесения Банком России к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций;
  • доступ к информации предоставляется с использованием сайта Банка России неограниченному кругу лиц;
  • для получения доступа необходимо сформировать и направить запрос путем заполнения отдельных полей на сайте Банка России.

Действие указания не распространяется на кредитные организации, государственные органы и органы местного самоуправления.

Краткая справка о документе

  • Дата принятия: 28.06.2023
  • Дата вступления в силу: 01.10.2024
Другие документы, вступающие в силу 1 октября 2024
Оставить комментарий Распечатать