Важно
Обновят заявление о финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению травматизма 19 августа 2024 года вступает в силу Федеральный закон № 222-ФЗ. Закон совершенствует механизмы участия нотариусов в системе противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Федеральный закон вносит изменения в законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ):
- Уточняется порядок предоставления нотариусами информации в уполномоченный орган. Требование распространяется только на случаи совершения исполнительных надписей и удостоверения медиативных соглашений при проведении проверки операций на предмет их связи с легализацией доходов или финансированием терроризма.
- Требования по применению и отмене мер по замораживанию (блокированию) средств распространяются только на случаи совершения нотариусами действия, предусмотренного пунктом 12 части первой статьи 35 Основ законодательства РФ о нотариате.
- В сферу действия Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» включены лица, осуществляющие майнинг цифровой валюты (в том числе участники майнинг-пула), а также лица, организующие деятельность майнинг-пула.
Краткая справка о документе
- Дата принятия: 08.08.2024
- Дата вступления в силу: 19.08.2024
Другие документы, вступающие в силу 19 августа 2024
