Минфин собирается резко увеличить штрафы за валютные нарушения

Что произошло? Министерство финансов предложило повысить штрафы за переводы денежных средств в иностранной валюте и рублях на счета зарубежных компаний и физических лиц-нерезидентов с использованием подложных документов. Изменения вносятся в статьи 46 и 193.1 УК РФ.

Максимальный штраф за такие операции хотят поднять с 1 млн до 5 млн рублей, либо взимать сумму, эквивалентную самому переводу (в рублях или иностранной валюте), либо взыскивать сумму зарплаты или иного дохода нарушителя за период от одного года до пяти лет. Речь идет о ситуациях, когда банк получает от плательщика документы с заведомо ложными данными о целях, основаниях или назначении перевода.

Штраф до 5 млн рублей установят и для случаев, если вышеуказанное деяние совершено в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, либо посредством юридического лица, созданного специально для незаконных финансовых операций. Также штраф может составить от однократной до трехкратной суммы перевода.

Если незаконный перевод был совершен в особо крупном размере или организованной группой, — размеры штрафа будут аналогичными его размерам при крупных переводах.

Читайте дополнительно по теме:

• как соблюсти валютный контроль в 2025 году;
• валютные переводы: личный опыт и инструкция;
• как провести взаимозачет между резидентом и нерезидентом;
• как провести в бухучете операции по транзитному валютному счету.