Мошенники в госзакупках: современные схемы и способы борьбы

Как мошенники действуют в госзакупках

Мошенники могут действовать в закупках практически на любом этапе, за исключением работы с утвержденными электронными площадками по 44-ФЗ. Эти ЭТП жестко контролируют каждый шаг заказчика и участника закупок, все действия регламентированы по срокам и по видам, у сторон просто не остается шансов на проведение иных действий, не предусмотренных законом.

Проведение фиктивной закупки от реального заказчика

От имени реальной крупной компании на электронную почту поступает предложение поучаствовать в некоем крупном тендере на закупку. Иногда информация поступает от обманщиков по телефону.

Мошенники предлагают:

• пройти предквалификацию по закупке;
• осуществить проверку документов специалистами заказчика;
• внести комиссионный сбор за заключение контракта по госзакупке;
• внести плату за участие в торгах.

Услуги, предлагаемые специалистами «заказчика» на торгах, оказываются на платной основе. Тендеры отсутствуют в открытом доступе (мошенники объясняют это тем, что закупка только готовится к публикации, участник для торгов отобран и является лучшим среди иных компаний, наличием личных симпатий и т.д.).

После получения денежных средств мошенники пропадут, никаких торгов не будет, а связь с мошенниками через «левый» почтовый ящик или телефон ничего не даст.

Гарантия выигрыша в торгах

Участнику закупки иные сторонние организации (или люди, представившиеся представителями заказчика) могут обещать за вознаграждение гарантию того, что участник станет победителем госзакупки и подпишет контракт.

Участнику может предлагаться раскрытие информации об иных участниках торгов, в том числе поданное предложение о цене закупки.

Подобные предложения свидетельствуют о мошеннических схемах. Раскрытие такой информации невозможно до проведения открытой процедуры торгов. Все аналогичные предложения в процедуре закупок незаконны и являются обманом.

Многие компании публикуют на своих сайтах предостерегающую информацию для потенциальных участников госзакупок во избежание мошенничества.

Помощь в оформлении сертификатов на товар для участия в торгах

В отдельных закупках для участника требуется представить подтверждающий документ на товар — сертификат. Мошенники обманом часто используют поддельные бланки сертификатов или предлагают помощь в ускоренном получении документов.

В целях предотвращения использования поддельных бланков Росстат опубликовал предостережение:

Сбор обеспечения заявки и исполнения контракта в госзакупках

Еще одним видом мошенничества являются действия обманщиков по выманиванию денег на обеспечение заявок на коммерческих площадках и перечисление обеспечения исполнения контракта до момента определения победителя и публикации результатов торгов на площадке.

Мошенников интересует перечисление денег, поэтому они всячески будут уговаривать вносить обеспечение по независимой гарантии денежными средствами, обещая различные скидки при оплате.

Реквизиты, скорее всего, будут отличаться от банковских и направлены мошенником только для вас и только для этой госзакупки.

Как защититься в госзакупках от мошенничества

Существует несколько способов, которые помогут вам избежать перечисления денег закупочным обманщикам в торгах.

1. Не доверяйте телефонным звонкам, перепроверяйте всю информацию по открытым источникам (ЕИС, ЭТП размещения закупки). Чтобы проверить ложные сведения, позвоните заказчику госзакупок по номеру телефона из официальных источников.

2. Тщательно проверяйте реквизиты и данные заказчика торгов в закупочной документации (мошенники маскируются под известные компании, меняя название, адрес почты на 1–2 символа).

Полезно: как узнать банковские реквизиты организации по ИНН

3. Проверьте данные компании — заказчика по ЕИС — в открытых источниках сети Интернет (дату регистрации фирмы, наличие сведений по учредителям и директорам, в том числе где они ранее были учредителями или директорами по ликвидированным компаниям, сведения по наличию исполнительных производств в отношении организации, судебных решений о взыскании задолженности, данные по бухгалтерской отчетности по прибыли и штатной численности сотрудников, не находится ли компания в стадии банкротства и т.д.).

Может пригодиться:

• как проверить организацию на судебные иски;
• как проверить контрагента на сайте налоговой.

Дополнительно можно посмотреть отзывы о работе компании в интернете. Есть вероятность, что кого-то уже обманули подобным способом.

Какие бы вы вам ни показались надежными фирма, хорошие условия, которые предлагает организация (к примеру, очень низкий процент по выдаче банковских гарантий), хочу посоветовать не принимать самостоятельно решение, а довести всю информацию до руководителя: предложения от компании и ваше мнение и опасения относительно работы с ней, в том числе по рискам мошенничества.

Что делать, если столкнулись с мошенниками в госзакупках

Если же все-таки вы стали жертвой мошенников в торгах, то предпринимаем следующее.

1. Зафиксируйте всю переписку с мошенником (скрины с почты, Ватсапа и иных соцсетей).
2. Получите документ, подтверждающий перечисление денежных средств мошеннику (сделайте выписку о движении по счетам, сформируйте платежное поручение и т.д.).
3. Направьте письменную претензию по факту невыполнения мошенником договоренностей (по обману) способом, позволяющим идентифицировать получение (заказное письмо Почтой России, электронное письмо Почтой России).
4. Подайте заявление в полицию по факту мошенничества. Сделать это следует в любом случае, даже если кажется, что бесперспективно. В большинстве случаев мошенники действуют шаблонно, и в случае наличия серии аналогичных обращений, найти преступников правоохранительным органам проще и быстрее.
5. Если вы столкнулись с действиями мошенников в закупках со стороны действующей компании, то за потерпевшей стороной остается право на обращение в суд за защитой своих интересов.

Например, компания-поставщик по уговорам заказчика поставила товар до момента подписания контракта (договора) по закупкам. При приемке заказчик уклонился от подписания УПД, но товар принял. В этом случае рекомендуется в судебном порядке, при рассмотрении иска об оплате поставленного товара, доказывать факт поставки товара. Процент удовлетворения подобных дел по обману при грамотно построенной позиции довольно большой.

На всякий случай:

• как написать заявление в полицию о мошенничестве;
• как составить заявление в банк о мошенничестве.

Какие вопросы чаще всего возникают при мошенничестве в сфере закупок