После ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании доходов от преступной деятельности организации будут платить огромные штрафы за отмывание доходов, полученных в результате финансирования преступлений и терроризма. Минимальный размер штрафа, по предложению Росфинмониторинга, составит 10 миллионов рублей.
Федеральная служба по финансовому мониторингу опубликовала на едином портале для размещения проектов нормативных актов законопроект о ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма, подписанной Российской Федерацией в 2009 году. Такая ратификация не возможна без введения административной ответственности для юридических лиц за легализацию доходов, полученных преступным путем. Поэтому в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях необходимо внести изменения и установить такую ответственность. В настоящее время юридические лица несут административную ответственность только за содействие легализации преступных доходов и оказание финансовых услуг с целью финансирования террористической деятельности и других преступлений. Размер административного штрафа в этом случае составляет от 10 млн до 60 млн рублей, в зависимости от обстоятельств правонарушения. предусмотрены лишь за оказание финансовых услуг, предназначенных для финансирования терактов и других преступлений. За отмывание доходов, полученных преступным путем в России предусмотрена уголовная ответственность. В соответствии с нормами Уголовного кодекса РФ, к ней могут быть привлечены физические лица. Уголовное преследование юридических лиц в России пока не практикуется. Однако сочетание уголовного наказания для руководителя компании, замеченной в отмывании преступных доходов и административной ответственности для самой компании сделает наказание более объемным, и не позволит вывести из-под него имущество и средства. [C=1288] С учетом ратификации конвенции решения российских судов будут иметь силу для зарубежных следственных органов и судов, а это значит, что можно будет рассчитывать и на конфискацию зарубежного имущества, полученного в результате легализации доходов от преступной деятельности. Чтобы облегчить этот процесс, Росфинмониторинг разработал еще один законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма». В соответствии с поправками в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» все российские компании обяжут отчитываться о своих бенефициарных владельцах, реже чем раз в год. Этот законопроект уже получил одобрение Комиссии Правительства по законопроектной деятельности и вскоре должен быть рассмотрен на заседании Кабинета министров с целью последующего внесения в Государственную Думу. Такие комплексные меры позволят не только усилить меры борьбы с легализацией преступных доходов, но и расширят способы борьбы с офшорами, поскольку нормы Конвенции Совета Европы об отмывании доходов от преступной деятельности призывают государственную власть вырабатывать новые механизмы по раскрытию собственников имущества за рубежом. Некоторые эксперты с этим не согласны, но у них есть возможность высказать свои обоснованные возражения к законопроекту и внести в него аргументированные поправки. Сделать это можно будет до 2 ноября 2015 года - даты, до которой продлится обсуждение законопроекта на едином портале для опубликования проектов нормативных актов.
