Сидаев Дмитрий Эксперт, основатель проекта «GoodWin в закупках»
454

К вопросу о «номиналах» в компаниях

Саратовская прокуратура утвердила обвинительное заключение по 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Подписывайтесь на телеграм-канал «GoodWin в госзакупках».

Следователи установили, что в декабре 2022 года обвиняемый договорился с ранее незнакомым ему гражданином, что за вознаграждение фиктивно займёт должность директора в коммерческой организации (обвинительное заключение).

Для внесения изменений в ЕГРЮЛ мужчина представил в налоговый орган паспорт и иные документы и открыл расчётные счета.

Обвиняемый осознавал, что, будучи номинальным руководителем, он фактически не будет заниматься предпринимательской деятельностью от имени организации.

Полученные электронные средства платежа мужчина незаконно передал соучастнику, что в дальнейшем повлекло противоправный вывод в неконтролируемый оборот более 2 000 000 рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Продолжается уголовное преследование лиц, непосредственно участвовавших в совершении незаконных финансовых операций.

Получил 3 диплома с отличием по юриспруденции и управлению закупочной деятельности. Работал ведущим специалистом в администрации муниципального образования, специалистом по размещению заказа в федеральной организации и руководителем тендерного отдела.